Un trafiquant d’êtres humains arrêté après avoir utilisé Bitcoin pour blanchir de l’argent du sang

Un autre criminel a été arrêté après que les autorités aient suivi la piste de données laissée par le Bitcoin qu’il est soupçonné d’utiliser pour blanchir de l’argent

Ignacio Santoyo – un prétendu trafiquant d’êtres humains mexicain qui aurait fait chanter et exploité sexuellement 2 000 femmes – a été capturé grâce au traçage du Bitcoin (BTC) qu’il a utilisé pour blanchir ses gains mal acquis.

Selon un rapport de Reuters du 8 décembre , Santoyo a été arrêté par les autorités en avril 2019 dans une station balnéaire des Caraïbes après que les autorités aient suivi la piste de données laissée par le Bitcoin qu’il est soupçonné d’utiliser pour blanchir son argent.

Les organismes d’application de la loi ont connu un succès croissant dans le suivi de la chaîne de blocs de Bitcoin vers les criminels, y compris un important réseau de pornographie juvénile et des terroristes d’al-Queda . 

Des représentants des forces de l’ordre mexicaines ont déclaré à Reuters que les criminels gérant le commerce du sexe, de la drogue, des armes à feu et des personnes se tournent de plus en plus vers la crypto-monnaie. 

Santiago Nieto, chef de la cellule de renseignement financier du ministère mexicain des Finances, a déclaré:

«Il y a une transition vers la commission de crimes dans le cyberespace, comme l’acquisition de crypto-monnaies pour blanchir de l’argent … et la pandémie l’accélère.

Jusqu’à présent, les sommes impliquées dans les quelques cas découverts impliquent généralement des milliers ou des dizaines de milliers de dollars d’actifs cryptographiques. Comme le souligne Reuters, ces fonds ne sont qu’une «goutte d’eau dans l’océan» par rapport aux 25 milliards de dollars environ blanchis par des criminels mexicains chaque année. Pourtant, au cours des trois dernières années, des sommes plus importantes ont commencé à être découvertes, un cartel de la drogue colombien ayant blanchi des millions de dollars avec la crypto.

Ce n’est pas la première source qui suggère une augmentation de la crypto-criminalité. Comme PassionCrypto l’a rapporté fin janvier, la société de renseignement sur la blockchain Chainalysis a rapporté qu’après une légère baisse de l’activité criminelle en 2018, l’activité totale du marché noir, qui comprenait principalement des ventes de drogue, mais aussi d’autres choses comme les cartes de crédit volées pour les crypto-monnaies, a grimpé de 70% en 2019 à plus de 790 millions de dollars.

Nieto a expliqué que les criminels divisaient généralement le produit du crime en des sommes inférieures à 7500 dollars, puis déposaient les fractions sur des comptes bancaires séparés pour éviter de déclencher des signaux d’alarme avec un dépôt important. Ces comptes bancaires sont ensuite utilisés pour acheter des fractions de bitcoin, ce qui leur permet de payer des associés ailleurs dans le monde.

L’appréhension de Santoyo a été rendue possible grâce à une nouvelle loi locale qui oblige tous les échanges cryptographiques enregistrés à déclarer les transferts supérieurs à 56000 pesos (un peu plus de 2800 dollars).

Les autorités disent que Santoyo a acheté suffisamment de bitcoin pour déclencher une alerte en vertu de la nouvelle loi tout en effectuant ses transactions via une plate-forme où il s’est enregistré avec des détails personnels, notamment son numéro de téléphone et son adresse. Lui et sa sœur ont acquis 441000 pesos (22260 $) de Bitcoin entre mai et novembre 2018 sur l’échange de crypto Bitso. Cela a permis aux autorités de le retrouver après des mois de poursuite.

Pourtant, Rolando Rosas, le chef de l’Unité des enquêtes cybernétiques du procureur général mexicain (UICOT) a admis que même avec de telles lois, il reste difficile de suivre l’utilisation du bitcoin par les criminels.

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