Un trader de cryptomonnaie perd 603 000 $ en trading de marge et vole 2 millions de dollars

Plus tôt aujourd’hui, il a été révélé que Joseph Kim, un trader de 24 ans qui travaillait pour la société Consolidated Trading de Chicago, aurait volé 2 millions de dollars pour couvrir les pertes qu’il a subies dans le trading sur marge et les investissements personnels sur le crypto-monnaie.

Plus de 600 000 $ perdus en raison de la cupidité

Selon la plainte criminelle obtenue par Bloomberg, Kim a illégalement transféré des quantités massives de bitcoin et de Litecoin des portefeuilles de sociétés de Consolidated Trading à ses portefeuilles personnels de crypto-monnaie. Initialement, Kim a déplacé 980 Litecoins à son portefeuille personnel, trompant ses supérieurs à la société qu’il avait transféré les Litecoins comme mesure de sécurité.

En novembre, deux mois après que Kim se soit installé dans le département de crypto-monnaies de la société, Kim a transféré 55 bitcoins à son portefeuille personnel sans l’autorisation de la société. À l’époque, Kim a déclaré à la société qu’il avait adopté une approche nécessaire pour débloquer le compte d’échange de crypto-monnaie de la société en transférant 433 000 dollars de bitcoin à son portefeuille personnel.

Bien que Kim ait ramené 27 bitcoins sur le compte de la compagnie, 28 bitcoins sont restés dans le portefeuille personnel de Kim.

Cependant, les procureurs de l’affaire ont affirmé que Kim a volé plus de bitcoins que le montant qu’il a réclamé à la compagnie. La plainte pénale officielle a noté que Kim a volé 284 bitcoins à un moment donné, soit un montant équivalent à 2,8 millions de dollars. Bloomberg a rapporté que Kim a finalement retourné 102 bitcoins qu’il a quitté le portefeuille de la société.

Un problème sérieux est apparu lorsque Kim a décidé de jouer avec les fonds de l’entreprise stockés dans des crypto-monnaies. Après avoir déplacé des centaines de bitcoins sans autorisation à ses comptes personnels, il a été révélé que Kim se livrait à des transactions personnelles, exécutant des ordres de marge. Les appels de marge offrent souvent des opportunités de trading à haut risque et à rendement élevé. Parce que les traders sont tenus de risquer une certaine quantité de bitcoin en passant un appel de marge, généralement, les traders ne risquent pas de grandes quantités de fonds dans les appels de marge.

Le rapport a affirmé que Kim s’est livré à un commerce de marge à grande échelle et a inévitablement perdu de grandes quantités de bitcoin volées à la société basée à Chicago. Alors que la société a été en mesure de récupérer 1,4 million de dollars du portefeuille personnel de Kim, la société n’a pas pu récupérer les 603 000 dollars restants.

Au début, Kim a admis qu’il voulait générer des profits en risquant de petits fonds. Mais, comme il a continué à perdre plus de fonds grâce à la négociation à haut risque, il a placé des paris à haut risque plus élevés, perdant finalement des centaines de milliers de dollars de bitcoin de la société.

« Ce n’était pas mon intention de voler pour moi-même. J’essayais perversement de réparer ce que j’avais déjà fait. Je ne peux pas croire que je n’ai pas arrêté « , a déclaré Kim aux procureurs.

Métiers à haut risque

Il est important de reconnaître que la négociation de marge à haut risque sur le marché de la cryptomonnaie peut mener à deux résultats drastiques: un gain massif ou une perte massive. La plupart des commerçants ont du mal à faire face à la perte initiale et sont tentés d’initier dans plus de métiers à haut risque pour couvrir leurs pertes. En fin de compte, ce type de méthode de négociation peut entraîner des pertes importantes, surtout si le montant initial utilisé dans la négociation de marge est important.

Auparavant, Emin Gun Sirer, professeur à Cornell, encourageait les traders du marché de la cryptomonnaie à se méfier des individus qui voient des réponses faciles concernant la tendance à court terme des cryptomonnaies dans les graphiques, car de nombreux facteurs contribuent à la tendance des cryptomonnaies.

« Méfiez-vous de quiconque a une explication. Ne tenez pas compte de tous ceux qui trouvent des réponses faciles dans les graphiques. Ignorer les idiots avec des diplômes d’économie de premier cycle qui essaient de se faire passer pour des experts. Et définitivement laisser la foule trader / perdant habiter les sous-sols, où ils sont périodiquement essuyés / rekt « , a déclaré Sirer.

Dans un marché hautement volatil comme le marché de la cryptomonnaie, il est crucial de comprendre le risque élevé des transactions à court terme, d’analyser les résultats potentiels des transactions et de prendre des décisions prudentes.

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