Un Ressortissant Bulgare Condamné Pour Son Rôle Dans Une Escroquerie D’échange De Crypto-Monnaie Liée Au Bitcoin

Un ressortissant bulgare a été condamné par le ministère américain de la Justice pour son rôle dans un stratagème qui a fraudé les victimes de leurs bitcoins.

Le propriétaire d’un échange de crypto-monnaie a récemment été condamné dans le cadre d’un stratagème transnational d’escroquerie de personnes par le biais d’une fraude aux enchères en ligne. La Cour dit que l’arnaque a atteint une échelle de plusieurs millions de dollars.

Au moins 900 Américains victimes de violence

Selon un rapport récent, les personnes qui ont souffert de la fraude étaient probablement plus de 900 citoyens américains. Selon le communiqué officiel, Rossen Iossifov, 53 ans, anciennement bulgare et propriétaire d’un échange de Bitcoin basé en Bulgarie RG Coins, a été reconnu coupable à la fois de complot en vue de commettre du racket et de blanchiment d’argent. Après un procès de deux semaines, le jury de Frankfort, Kentucky et le juge de district américain Robert E. Wier ont fixé la peine au 12 janvier 2021.

Selon certaines informations, certains des membres du groupe basés en Roumanie ont publié une fausse publicité pour promouvoir des sites d’enchères et de vente en ligne, parmi lesquels Craigslist et eBay. L’annonce promettait à ses victimes des biens coûteux (généralement des véhicules) qui n’existaient pas.

Selon le communiqué, les membres de l’arnaque utiliseraient des identités volées pour promouvoir et convaincre leurs victimes d’envoyer de l’argent pour les articles annoncés via des «récits persuasifs». Par exemple, certaines des publicités avaient usurpé l’identité d’un militaire qui avait besoin de vendre l’article annoncé avant son déploiement.

Les escrocs ont également fourni des factures avec des marques de commerce de sociétés réputées à leurs victimes, ce qui fait que les transactions semblent légitimes. Le document juridique révèle également que les membres du complot ont mis en place des centres d’appels, offrant un support client. De cette façon, ils fourniraient des conseils aux questions des clients et «atténueraient les préoccupations concernant les publicités».

Conversion des fonds volés en actifs cryptographiques

Selon le communiqué officiel, une fois que Iosiffov aurait reçu les fonds des victimes, lui et ses camarades les convertiraient en actifs cryptographiques et les transféraient à des blanchisseurs d’argent offshore.

Selon les documents judiciaires, «depuis au moins septembre 2015 à décembre 2018, le Bulgare a échangé des actifs cryptographiques en monnaie fiduciaire locale au nom de ses partenaires basés en Roumanie dans l’arnaque, sachant que Bitcoin présentait le produit d’une activité illégale.»

Selon la déclaration du tribunal, en seulement deux ans et demi, Iossifov a échangé plus de 4,9 millions de dollars de Bitcoin pour seulement quatre des membres de l’équipe criminelle.

Au total, dix-sept accusés ont été condamnés dans cette affaire. Trois autres sont des fugitifs. Les services de police aux États-Unis et en Roumanie ont dirigé les procédures relatives à cette affaire.

Il convient de noter que le DOJ américain devient de plus en plus actif dans la poursuite de la fraude liée à la cryptographie. Comme  PassionCrypto l’a  signalé plus tôt, il s’est attaqué à 280 comptes de crypto-monnaie liés à des pirates informatiques de Corée du Nord.

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