Un homme obtient 6 ans pour un programme de 25 millions de dollars et de crypto Ponzi

Un juge du district fédéral du sud de la Floride a condamné un homme de Washington, DC à six ans de prison fédérale pour avoir géré un programme d’investissement en diamants de 25 millions de dollars comprenant un composant cryptographique. Il doit également payer plus de 23 millions de dollars en dédommagement aux victimes. 

L’accusé, Jose Angel Aman, et ses partenaires ont été condamnés par le juge de district américain Rodolfo A. Ruiz II du district sud de la Floride pour avoir sollicité des fonds auprès de personnes aux États-Unis et au Canada pour de prétendus contrats de diamants. 

Aman et ses partenaires ont promis aux investisseurs que l’argent était en sécurité et soutenu par un inventaire de diamants réels, a déclaré le ministère américain de la Justice (DOJ) , mais Aman «utilisait rarement l’argent des investisseurs pour acheter, tailler et revendre des diamants bruts. Aman n’avait pas non plus un inventaire de diamants de 25 millions de dollars. »

  • Le DOJ a déclaré qu’Aman avait également une entreprise de crypto-monnaie, Argyle Coin, LLC, qui n’a été créée qu’après que les fonds du programme d’investissement régulier en diamants ont commencé à se tarir.
  • Alors que l’accusé a sollicité de nouveaux fonds sous prétexte de développer un jeton cryptographique adossé à des diamants, l’annonce indique que seule une fraction des fonds a été utilisée pour développer ce jeton et le reste est allé à «des prétendus paiements d’intérêts aux investisseurs précédents et à lui-même. et ses partenaires.
  • << Pour dissimuler la fraude, Aman a effectué des paiements d’intérêts présumés aux investisseurs existants avec l’argent des nouvelles victimes d’investissement. À la fin de la période d’investissement, Aman et les partenaires ont convaincu les investisseurs de reconduire leur argent en affirmant à tort que les investisseurs avaient la pleine valeur de leurs investissements à mettre dans de nouveaux accords », selon le DOJ. Ces «contrats de réinvestissement» ont été utilisés pour gagner du temps jusqu’à ce qu’Aman puisse localiser de nouveaux investisseurs et de l’argent supplémentaire, a ajouté le DOJ.

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