Un Homme Néo-Zélandais Fait Face À Des accusations De Blanchiment D’argent En Crypto-Monnaie Et À L’anonymat Du Nom

La police néo-zélandaise a saisi des actifs liés à un homme de 40 ans (d’Auckland, en Nouvelle-Zélande) soupçonné d’avoir blanchi des millions de dollars en crypto-monnaie. Le tribunal de district d’Auckland a inculpé la personne pour blanchiment d’argent impliquant des crypto-monnaies.

Selon le rapport, le défendeur a obtenu un anonymat provisoire après avoir réussi à comparaître devant le tribunal de district d’Auckland le jeudi 15 octobre; par conséquent, ses détails restent inconnus. Le tribunal a signifié à l’homme 30 chefs d’accusation différents, qui indiquaient tous son implication dans des achats de produits de luxe, du blanchiment d’argent et des transactions douteuses en crypto-monnaie.

Le coupable aurait obtenu des milliers de dollars néo-zélandais pour acheter de la crypto-monnaie et réaliser des bénéfices grâce au blanchiment d’argent.

Selon des documents juridiques, l’homme a été impliqué dans le blanchiment d’énormes sommes d’argent, facilitant certaines d’entre elles via des crypto-monnaies. Le défendeur a également aidé d’autres personnes à blanchir des fonds, car il a obtenu des milliers de dollars pour acheter des crypto-monnaies. D’autres accusations allèguent que le défendeur a blanchi la plupart des fonds en achetant des véhicules haut de gamme, dont environ 288 888 $ NZ (191 919 $ US) pour une Mercedes G63 et 421 000 $ NZ (279 687 $ US) pour une Lamborghini.

Outre l’achat de voitures de luxe, la défense aurait utilisé 1,7 million de dollars néo-zélandais (1,12 million de dollars américains) pour blanchir de l’argent via l’achat d’une propriété dans la propriété d’East Auckland.

Au cours des premiers mois de cette année, l’homme aurait également blanchi de l’argent obtenu auprès d’un individu à l’aéroport d’Auckland, ainsi que reçu plus d’un million de dollars d’une institution bancaire utilisant une fausse identité.

Étant donné que l’homme a été accusé hier 15 octobre, il devrait comparaître à la prochaine audience du tribunal en novembre. Outre l’incident, une estimation de cinq autres personnes ont également été arrêtées et accusées de blanchiment d’argent. L’arrestation et les accusations résultent d’une opération de saisie d’actifs, communément appelée «opération Brookings», au cours de laquelle les policiers ont mené de nombreux mandats de perquisition. Les opérations ont conduit à la saisie de trois biens immobiliers et de sept véhicules de luxe haut de gamme d’une valeur totale d’environ 3,3 millions de dollars (2,19 millions de dollars).

La police néo-zélandaise adhère aux efforts internationaux  

La police néo-zélandaise a mené un buste massif dans le cadre des enquêtes mondiales sur les échanges frauduleux de crypto-monnaie. Ils ont travaillé en étroite collaboration avec les autorités américaines pour lutter contre ces infractions graves.

En juin, la police néo-zélandaise a saisi environ 140 millions de dollars néo-zélandais (90,08 millions de dollars américains) sur les comptes bancaires contrôlés par un Russe Alexander Vinnik. La police a saisi les actifs alors qu’ils étaient détenus par Canton Business Corporation, une société néo-zélandaise appartenant à Vinnik, accusée de faciliter le blanchiment de crypto-monnaie et recherchée par les États-Unis et la France. Il s’agit de la plus grande opération de blanchiment d’argent que la police néo-zélandaise ait menée avec succès dans le pays.

Les fonds mal acquis sont les bénéfices tirés de la victimisation de milliers de personnes à travers le monde en raison du crime organisé et de la cybercriminalité. La Nouvelle-Zélande a donc démontré qu’elle n’était pas un endroit où les criminels essayaient de cacher des revenus illicites.

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