Un Homme Du Texas Aurait Utilisé 1,1 Million De Dollars En Fonds De Secours COVID-19 Pour Acheter De La Crypto

Un résident du Texas a été inculpé par le procureur américain du district sud du Texas le 14 juillet. Des allégations suggèrent qu’il aurait frauduleusement déposé une demande de prêt de 1,1 million de dollars par le biais du Paycheck Protection Program, ou PPP. Il a affirmé qu’il cherchait un soulagement pour COVID-19, mais aurait effectivement utilisé les fonds pour acheter de la crypto-monnaie.

Selon les allégations publiées par le ministère américain de la Justice, Joshua Thomas Argires, 29 ans, a fait de fausses déclarations aux institutions financières. Les responsables affirment que Argires a commis une fraude par fil en établissant un système pour déposer les demandes auprès de la Small Business Administration, ou SBA.

Argires a réussi à présenter les secours Covid-19  demandes  au nom de deux sociétés nommées « Texas Barbecue » et « Houston Aménagement paysager. » Il a prétendu à tort que les deux entreprises comptaient de nombreux employés et des centaines de milliers de dollars en dépenses salariales.

Argent investi dans un compte crypto

L’argent reçu au nom de Texas Barbecue aurait été investi dans un compte de crypto-monnaie sur l’échange de crypto-monnaie Coinbase.

La plainte pénale fédérale  indique  qu’à partir du 19 mai, l’homme du Texas a commencé une série de transactions qui ont finalement abouti au transfert de 956 250 $ dans le compte Coinbase par le biais de cinq virements électroniques.

Selon les forces de l’ordre, au 30 juin, l’argent investi reste dans le compte Coinbase d’Argires. Les responsables ont noté que les fonds avaient déjà généré un bénéfice:

«ARGIRES a le contrôle exclusif du compte Coinbase. En effet, ARGIRES est le seul utilisateur associé au compte, et rien n’indique que quelqu’un d’autre gère ce compte pour lui. De plus, l’adresse de protocole Internet associée à plusieurs des transactions du compte Coinbase semble être associée à un emplacement physique dans ou très près d’une résidence dans le sud-ouest de Houston qui, selon les enquêteurs, est associé à ARGIRES. »

Le régulateur des valeurs mobilières du Texas a poursuivi sa répression des escroqueries aux crypto-monnaies. Le 8 avril, le Texas State Securities Board, ou TSSB, a rendu une ordonnance de cesser et de s’abstenir d’urgence contre une société appelée Ultra Mining.

Cette entreprise d’extraction de crypto aurait été impliquée dans un certain nombre d’activités illicites, y compris des allégations frauduleuses selon lesquelles elle doublerait l’argent des investisseurs.

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