Ripple Cherche À Améliorer La Diligence Raisonnable De Sa Filiale XRP II – Passioncrypto

Ripple Cherche À Améliorer La Diligence Raisonnable De Sa Filiale XRP II

Ripple est sur le point d’intensifier la diligence raisonnable des clients avec une nouvelle recrue.

La société de blockchain basée à San Francisco, Ripple,  est à la recherche d’  un spécialiste de la diligence raisonnable qui se concentre sur le maintien de la conformité réglementaire.

La nouvelle recrue relèvera de la responsable senior de la diligence raisonnable de l’entreprise, Vanessa Zhang, qui a décroché son poste au début de 2020.

Un ensemble de compétences

Selon une offre d’emploi publiée récemment qui décrit tous les détails du nouveau poste chez Ripple, un candidat potentiel doit avoir une connaissance approfondie des principaux cadres réglementaires de lutte contre le blanchiment d’argent:

3 ans et plus d’expérience en BSA / AML / OFAC, avec au moins 2 ans d’expérience en matière de filtrage des sanctions OFAC.

Leur candidat idéal sera un spécialiste certifié de la lutte contre le blanchiment d’argent avec de solides compétences en recherche de données.

Celui qui obtiendra le poste sera responsable de la sélection des clients Ripple et de l’amélioration de la diligence raisonnable pour sa filiale XRP II, LLC.

Il sera nécessaire d’analyser les données de plusieurs sources et de communiquer les résultats au responsable de la conformité de Ripple. La publication indique la nécessité de pouvoir:

Résumez, documentez et communiquez clairement les constatations et les mesures recommandées en temps opportun à la direction de la conformité et / ou aux autres parties prenantes internes, le cas échéant.

Une amende de 450000 $

En 2015, le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) a intenté une action en justice contre Ripple Labs et la filiale XRP II pour violation du Bank Secrecy Act (BSA).

FinCEN a affirmé que Ripple n’a pas mis en œuvre de politiques AML «adéquates» et distribuait le jeton XRP sans obtenir une licence Money Services Business (MSB). Ripple fonctionnait sans responsable de la conformité jusqu’en janvier 2014.

Monica Long, qui occupe actuellement le poste de vice-présidente principale du marketing et des communications chez Ripple, a déclaré que son entreprise s’efforçait de créer un programme de conformité:

Nous avons été cohérents dans notre message de soutenir un écosystème Ripple conforme et sain.

Ripple a dû débourser une lourde amende de 450 000 $ pour s’installer avec FinCEN.

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