Rapport: 3AC fonds spéculatif Crypto en faillite sondé par la SEC et la CFTC pour d’éventuelles violations de la loi

Les rapports indiquent que le fonds spéculatif crypto en faillite Three Arrows Capital (3AC) est confronté à plus de problèmes de la part des liquidateurs et des autorités financières de la Securities and Exchange Commission (SEC) et de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis. On ne sait toujours pas où se trouvent les cofondateurs du fonds spéculatif, Su Zhu et Kyle Davis, et le liquidateur nommé par le tribunal prévoit de tirer parti de moyens peu orthodoxes pour envoyer aux deux cofondateurs une assignation à comparaître.

3AC fait prétendument l’objet d’une enquête par les organismes de surveillance réglementaires américains

Les co-fondateurs du fonds spéculatif crypto en difficulté Three Arrows Capital (3AC) feraient l’objet d’une enquête par des responsables américains, selon des sources anonymes citées par Bloomberg. Le rapport Bloomberg indique que si les créanciers affirment que 3AC leur doit des milliards, la SEC et la CFTC enquêtent sur « une gamme de violations légales possibles ».

3AC a été un point focal après que le fonds spéculatif a subi d’énormes pertes dues à l’ implosion de Terra et à l’événement de dépeggage de l’UST, comme des rapports ont noté à la mi-juin que le fonds était insolvable.

Les comptes avaient noté que 3AC devait 655 millions de dollars à Voyager Digital, désormais en faillite, et un tribunal des îles Vierges britanniques a rendu une ordonnance tentant de saisir les actifs du fonds pour un processus de liquidation formel.

Au cours de la première semaine de juillet, 3AC a déposé une demande de mise en faillite en vertu du chapitre 15 et à la fin du mois, les deux cofondateurs Su Zhu et Kyle Davis ont parlé pour la première fois des problèmes auxquels 3AC est confronté. Tout en parlant de la situation et en notant que tout cela était « regrettable », les allées et venues du duo étaient encore inconnues.

Les contributeurs de Bloomberg, Allyson Versprille, Lydia Beyoud et Olga Kharif, affirment que des sources anonymes affirment que les régulateurs américains enquêtent sur 3AC pour ne pas s’être enregistré auprès de la SEC ou de la CFTC et sur les problèmes de bilan de l’entreprise.

Le liquidateur de faillite nommé par le tribunal vise à assigner les cofondateurs de 3AC via Twitter et par e-mail

Selon un autre rapport, les statistiques montrent que 3AC avait environ 10 milliards de dollars d’actifs sous gestion (AUM) en mars dernier avant l’implosion de Terra. Jeremy Hill de Bloomberg a expliqué lundi que le liquidateur nommé par le tribunal de l’affaire de faillite de 3AC cherche à assigner à comparaître Zhu et Davis via Twitter et par e-mail.

Les avocats de Teneo, le liquidateur nommé par le tribunal, ont tenté de tirer parti de la méthode traditionnelle de communication des assignations à comparaître et les tentatives de localisation et d’assignation à comparaître de Zhu et Davis ont échoué. Le rapport de Hill indique que Davis a conservé les informations d’identification du compte cryptographique dans un coffre-fort, mais le liquidateur Teneo a précisé que les deux co-fondateurs ont fourni des informations « maigres ».

La semaine dernière, aoncryto.com News a rapporté que le liquidateur avait déplacé plus de 300 jetons non fongibles (NFT) de premier ordre liés au fonds spéculatif crypto aujourd’hui disparu. Les NFT confisqués par le liquidateur Teneo sont désormais stockés dans un compte sécurisé Gnosis Safe.

« Tous les NFT de Starry Night Capital, dont VVD est au courant, ont été comptabilisés et sont en notre possession ou nous sont transférés », a rapporté Teneo après le transfert des NFT.

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Que pensez-vous de l’enquête présumée sur Three Arrows Capital et du liquidateur qui tente d’assigner les cofondateurs via Twitter et par e-mail ? Faites-nous part de vos réflexions à ce sujet dans la section commentaires ci-dessous.