Qu’est ce que le KYC ?

Si vous faîtes des AirDrop vous avez déjà du voir régulièrement ce mot KYC, mais au final c’est quoi ?

Know your customer (KYC) est un processus permettant de vérifier l’identité des clients ou d’une entreprise. Ce processus est utilisé dans la réglementation bancaire mais aussi dans le domaine des cryptomonnaie et ICO.

Les processus Know your customer sont utilisés par les entreprises et pour les particuliers afin de s’assurer de la conformité des clients face aux lois anti-corruption ainsi que pour vérifier leur probité et intégrité. Cela a également pour but de prévenir l’usurpation d’identité, la fraude financière, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (en).

Ces processus se font typiquement par collecte et analyse de données, vérification de ces données.

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