QuadrigaCX Était Un Système De Ponzi Bien Avant La Mort Du Fondateur, Révèle Un Rapport De La CVMO

Plus d’un an après la triste fin de l’échange de crypto-monnaie canadien QuadrigaCX, un nouveau rapport d’enquête publié par l’organisme de réglementation des valeurs mobilières de l’Ontario révèle que l’échange était devenu voyou bien avant que le co-fondateur ne soit déclaré mort en Inde.

QuadrigaCX était l’une des plus grandes bourses du Canada jusqu’à la fin de 2018 avant le décès soudain de son co-fondateur et PDG Geral Cotten. La société a ensuite  affirmé que seul Cotten avait accès aux clés privées  des portefeuilles froids de la bourse, qui détenaient quelque 190 millions de dollars de crypto-monnaies appartenant à des milliers d’investisseurs.

OSC: une fraude à l’ancienne

Cependant, après une enquête de dix mois sur cette affaire mystérieuse, le plus grand organisme de réglementation des valeurs mobilières du Canada, la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (CVMO), a  publié  ses conclusions qualifiant QuadrigaCX de «fraude à l’ancienne recouverte de technologie moderne».

Selon le rapport de l’OSC, l’échange s’est effondré non pas à cause de la mort de Cotten mais à cause de la fraude que le PDG de 30 ans a commise de son vivant.

Au cours de l’enquête, l’équipe de la CVMO a interrogé des témoins, analysé les données de négociation et de blockchain, collaboré avec des organismes de réglementation étrangers et utilisé des informations bancaires pour revenir en arrière sur les opérations de QuadrigaCX jusqu’au licenciement malheureux du co-fondateur.

Le régulateur a constaté que les fonds des clients de la bourse manquaient déjà deux ans avant la mort de Cotten.

Utilisation abusive des fonds des investisseurs

Lancé en 2013 pendant les premières années de Bitcoin, QuadrigaCX est rapidement devenu un échange réputé. Cependant, en 2016, Cotten a pris le contrôle total des actifs, et la plate-forme serait devenue un programme de Ponzi. Il a commencé à dépenser pour un style de vie somptueux et à négocier avec les fonds des clients comme bon lui semblait.

Le rapport indique que le détournement de fonds a duré des années et QuadrigaCX a commencé à payer les anciens investisseurs avec des dépôts effectués par de nouveaux investisseurs jusqu’à la fin de 2018, lorsque le PDG a finalement donné un coup de pied. Malheureusement, les clients ne pouvaient pas savoir les activités frauduleuses menées par Cotten.

«Cotten a subi de réelles pertes lorsque le prix des actifs cryptographiques a changé, créant ainsi un déficit d’actifs disponibles pour satisfaire les retraits des clients. Il a couvert ce manque à gagner avec les dépôts d’autres clients – en fait, en exploitant un programme de Ponzi », a déclaré la CVMO.

Les résultats ont également révélé que le total des fonds perdus dans QuadrigaCX était de 169 millions CAD (124,7 millions $) et non de 190 millions $, comme estimé dans  les rapports précédents . Les enquêteurs ont noté que pas moins de 115 millions de CAD avaient été perdus pour les transactions infructueuses et frauduleuses de Cotten.

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