Poloniex et Bittrex nommés dans une action en justice impliquant la prétendue pompe cryptographique alimenté par Tether

Le 3 avril, la communauté des crypto-monnaies a été informée de 11 recours collectifs contre divers dirigeants et sociétés d’actifs numériques. Le cabinet d’avocats qui a déposé les poursuites est également impliqué dans un recours collectif contre Tether et Bitfinex pour avoir prétendument manipulé le prix du bitcoin. Le 4 juin, les plaignants et le cabinet de contentieux Roche Cyrulnik Freedman ont ajouté les plateformes de trading Bittrex et Poloniex à la liste des défendeurs.

Les demandeurs Pinchas Goldshtein, Benjamin Leibowitz, Jason Leibowitz, Matthew Script et Aaron Leibowitz poursuivent Ifinex, la société mère de Tether et Bitfinex. Le procès a été annoncé l’année dernière et les plaignants sont représentés par les mêmes avocats qui ont récemment déposé 11 recours collectifs contre certaines sociétés et cadres de cryptographie. Parallèlement à cela, le cabinet d’avocats représente également la succession Kleiman dans l’affaire contre Craig Wright.

Selon le récent dépôt contre Ifinex, grâce à l’utilisation de l’échange Bitfinex et à l’aide de Tether ( USDT ), les quatre entreprises auraient créé «un système sophistiqué qui a coopté une innovation perturbatrice – la crypto-monnaie – et l’ont utilisée pour frauder les investisseurs, manipuler les marchés et cacher les produits illicites. “

«Parti-fraude, partie-pompe-et-décharge, et partie blanchiment d’argent, le système a été principalement accompli par le biais de deux entreprises», déclare le procès se référant à l’échange et au USDT stable et populaire.

L’amendement au dossier déposé mercredi implique également Poloniex et Bittrex. L’affirmation est que tous les défendeurs nommés ont participé au stratagème et ont aidé à manipuler le prix du  BTC

L’affaire a été déposée à l’origine en octobre 2019, et les plaignants réclament 1,4 billion de dollars avant des dommages-intérêts punitifs ou triples. Le dernier dossier suggère que Poloniex et Bittrex utilisaient ostensiblement des portefeuilles créés spécifiquement pour blanchir de grandes quantités de  USDT .

«Compte tenu de la taille et de la régularité de ces transferts grâce à un mécanisme qu’ils ont créé dans ce but précis et de leur parfaite visibilité sur les transactions, Bittrex et Poloniex connaissaient l’effet manipulateur des transactions sur leurs échanges», souligne le dossier judiciaire mis à jour. Les demandeurs allèguent en outre:

Pour les échanges par ailleurs périphériques, ces transactions importantes de l’ USDT prétendument soutenu par le  fiat ont  créé une impression de légitimité et de confiance des consommateurs, conduisant à des transactions et des frais supplémentaires pour les deux bourses.

Le chroniqueur financier Danny Nelson s’est entretenu avec un représentant de Bitfinex et Tether qui a déclaré que les accusations n’étaient pas liées à des faits. “[Le procès est] indépendant des faits ou de la loi”, a expliqué Stuart Hoegner à Nelson. “[Les plaignants] confondent la corrélation perçue avec la causalité dans le but de soutenir des théories qui sont fausses et non supportables”, a-t-il ajouté dans un communiqué envoyé par e-mail.

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