Paxful Devient Le Premier Échange P2P À S’associer À Chainalysis

Échange entre pairs Paxful a déployé les enquêtes de crypto-monnaie de Chainalysis et les outils logiciels de transaction intelligence, ont annoncé lundi les sociétés dans un communiqué de presse conjoint.

L’accord représente une volte-face pour Chainalysis, l’un des développeurs les plus éminents de l’industrie de la surveillance cryptographique et partenaire régulier des bourses, des gouvernements et des entreprises privées. Il n’avait jamais signé de client peer-to-peer parce que ces entreprises étaient considérées comme trop risquées pour faire affaire avec, a déclaré John Dempsey, vice-président de Chainalysis Product.

«Je pense qu’auparavant, nous considérions catégoriquement les échanges P2P comme une catégorie à haut risque», a-t-il déclaré à CoinDesk.

Dans un modèle P2P, les parties déplacent la crypto-monnaie directement entre leurs portefeuilles sans qu’aucune institution financière ne traite le commerce. Cela représente une forme plus pure de négociation de crypto: le bitcoin a été envisagé comme un réseau P2P décentralisé, après tout.

Mais les échanges P2P jouent souvent vite et librement sur le front de la conformité réglementaire, a déclaré Maddie Kennedy, directrice marketing de Chainalysis. Certains bafouent les lois relatives à la connaissance de vos clients en permettant à leurs utilisateurs de travailler sans compte, sans parler de l’identification requise par la loi. 

Cela a entaché la réputation de la catégorie et a fait hésiter Chainalysis à s’associer à tout échange P2P. “Il s’agit d’un risque pour notre réputation”, a déclaré Dempsey, le directeur de Chainalysis.

Dempsey a déclaré que Paxful était venu à Chainalysis à la recherche d’outils d’enquête. La société a accepté un partenariat après avoir constaté que Paxful avait «transformé son modèle commercial pour prioriser la conformité», selon Kennedy. 

La responsable de la conformité de Paxful, Lana Schwartzman, a déclaré à CoinDesk que l’échange avait commencé à pivoter «début 2019» après avoir réalisé que son avenir dépendait du respect de la ligne réglementaire. Elle a rejoint l’entreprise fin 2018.

Plus tôt cette année-là, le co-fondateur de Paxful, Ray Youssef, avait déclaré à CoinDesk que son échange «refait tout notre processus KYC [connaissez votre client]». 

Les plus grands fabricants de jeux en crypto sont les échanges centralisés. Binance, un  partenaire Chainalysis , déplacé plus de 800 millions $ en  Bitcoin  (BTC) dans les dernières 24 heures, selon  Bitwise . Paxful n’a pas traité 30 millions de dollars  la semaine dernière .

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