Onchain Sleuths découvre des fonds liés à Alameda échangés contre ETH, USDT, BTC par une entité mystérieuse

Le 27 décembre 2022, un certain nombre de chercheurs en chaîne ont remarqué que les fonds liés à Alameda Research et FTX avaient été déplacés et avaient été échangés contre d’autres jetons. Les rapports montrent que le pirate informatique connu sous le nom de « FTX Accounts Drainer » a échangé de grosses sommes de jetons ERC20 contre des actifs numériques tels que tether, ethereum et bitcoin.

Des fonds liés à la recherche Alameda de Sam Bankman-Fried échangés contre Ethereum, Tether et Bitcoin

Il semble que celui qui contrôle les fonds qui étaient autrefois connectés à Alameda et FTX commence à déplacer une grande poignée de jetons ERC20. Selon le chercheur OXT onchain Ergo , sur Twitter, les adresses liées à Alameda ont commencé à échanger des ERC20 contre ETH et USDT . « Les adresses Alameda ETH fouillent dans le canapé pour trouver de la monnaie et échangent des bits ERC20 contre ETH / USDT « , a tweeté Ergo . « L’ ETH et l’USDT ont ensuite transité par des échangeurs instantanés. Sonne quelques sonnettes d’alarme majeures », a ajouté le chercheur en chaîne.

En réponse au tweet d’Ergo, le détective de la chaîne Zachxbt a répondu et a déclaré : « les fonds sont échangés contre [bitcoin] », tout en partageant quatre adresses BTC différentes ( 1 , 2 , 3 , 4 ). Ces quatre adresses ont reçu environ 11,9 bitcoins d’une valeur de près de 199 000 $ en utilisant les taux de change BTC actuels. Dans le fil publié par Ergo, quelqu’un a demandé si les mouvements de fonds provenaient probablement des liquidateurs. Zachxbt a rejeté l’idée lorsqu’il a tweeté : « ne pense pas qu’ils utiliseraient Fixedfloat ou Changenow. »

Martin Lee de Nansen a également confirmé que les fonds avaient été envoyés à Fixedfloat ou Changenow. « Beaucoup d’activités se sont déroulées parmi les portefeuilles Alameda au cours des 6 à 7 dernières heures », a déclaré Lee . «Divers jetons sur ETH sont regroupés dans [deux] portefeuilles principaux. Échangé en ETH / USDT (USDC en USDT également). USDT [alors] échangé contre ETH . Envoyé à plusieurs portefeuilles et [then] à Fixedfloat [and] Changenow. Lee a ajouté :

Les transactions me semblent bizarres. La consolidation a du sens, mais après avoir été consolidée, les fonds sont envoyés à de nouveaux portefeuilles avant d’être envoyés à Changenow [et] Fixedfloat.

En plus des mouvements récents, le FTX Accounts Drainer contrôle également l’adresse Ethereum ( ETH ) « 0x97f ». Le portefeuille contient environ 200 millions de dollars en jetons ERC20 et 41 millions de dollars en jetons FTT. Il y a une somme substantielle d’actifs cryptographiques qui ont été confisqués par une entité inconnue le jour même où FTX a déposé une demande de mise en faillite.

De plus, quelques jours avant le dépôt de bilan, le 6 novembre 2022, les réserves de bitcoins de FTX, qui équivalaient à 20 176,84 BTC , ont été siphonnées du portefeuille en moins de 24 heures. La localisation de plus de 20 000 bitcoins d’une valeur de 334,24 millions de dollars aujourd’hui reste un mystère. Un certain nombre de spéculateurs se sont demandé si les pirates informatiques ou même les forces de l’ordre avaient désormais le contrôle de ces fonds, tandis que beaucoup pensent que le propriétaire est simplement un voleur.

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