Monero: L’utilisation de pièces privées empêchant le traçage

Kevin O’Connor, responsable de la conformité et de l’application des lois du département du Trésor américain – FinCEN , a pris la parole lors d’une table ronde organisée par la Chambre du commerce numérique sur les réglementations et législations cryptographiques.

Au cours de la discussion, O’Connor a déclaré que les entreprises engagées dans des activités menées via des monnaies virtuelles convertibles étaient couvertes par les règles de transmission monétaire du FinCEN . Il a également déclaré que cela signifiait qu’ils étaient tenus de maintenir un programme de lutte contre le blanchiment d’argent visant à empêcher que l’entreprise soit utilisée à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, tout en imposant des exigences en matière de déclaration et de conservation des documents.

L’ agent du FinCEN a également attiré l’attention sur la note interprétative du GAFI relative à la recommandation 15, indiquant que cela ressemblait beaucoup au cadre des États-Unis. Il a dit que c’était très intentionnel et que leur principale préoccupation concernait l’arbitrage juridictionnel des échanges.

«[C’est] là où les échanges tentent de trouver la voie de la moindre résistance pour établir leur entreprise, puis facilitent potentiellement les activités illicites. L’un de nos objectifs à la Trésorerie et au FinCEN a été de renforcer les capacités de nos partenaires internationaux, de les aider à se préparer et à imposer une sorte de régime réglementaire, de manière à assurer plus de cohérence dans ces pays et à repousser les activités illicites en: cadre réglementaire solide ailleurs. “

O’Connor a également expliqué comment les entreprises tentaient d’appliquer un certain degré d’arbitrage réglementaire en se classant différemment afin d’éviter certaines exigences réglementaires nationales. Evoquant la déclaration que le FinCEN avait publiée conjointement avec la SEC et la CFTC , il a déclaré qu’il n’y avait aucun moyen d’appliquer une norme réglementaire différente pour éviter de se voir imposer des protocoles de lutte contre le blanchiment d’argent.

«Les agences gouvernementales américaines se parlent tout le temps à ce sujet. Nous sommes très clairs sur notre position et nous collaborons avant de faire quelque chose et de faire des déclarations comme celle-ci. Vous pouvez être classé comme un titre, vous pouvez être classé comme une marchandise, votre activité peut être la transmission de fonds. Peu importe où vous vous situez dans ces catégories, vous aurez des obligations en matière de LBC. “

O’Connor a également mentionné qu’il y avait une idée fausse quand on parle de partenariat public / privé dans cet espace. Il a affirmé que des dizaines de milliers de rapports d’activités suspectes avaient été signalés et que plus de la moitié d’entre eux l’avaient été par les bourses elles-mêmes.

«[Ils rapportent] différents indicateurs, adresses de portefeuille et indicateurs électroniques variables que nous pouvons utiliser soit pour nos propres enquêtes, soit pour aider les forces de l’ordre à soutenir des enquêtes telles que l’affaire Welcome to Video.”

Au cours de la discussion, il a affirmé que les crypto-monnaies améliorées par l’anonymat nuisent à la traçabilité dans cet espace, citant la façon dont le FinCEN , conjointement avec les autorités répressives, a condamné BTC-e à une amende de 110 millions de dollars pour ne pas avoir mis en place les contrôles appropriés en matière de blanchiment d’argent afin d’offrir des fonctionnalités améliorant l’anonymat. .

«Notre message aux échanges proposant ce type de crypto-devises est qu’il faut mettre en place des contrôles pour atténuer les risques associés à ces fonctionnalités d’anonymat améliorées. Les échanges qui proposent Monero ne peuvent pas répondre à la question de savoir qui est la personne à l’autre bout de la transaction Monero. C’est un problème important. Si vous ne pouvez pas répondre à la question, vous ne pouvez pas me dire que cette personne n’est pas Kim Jong-un ou un acteur nord-coréen. “

  • Bitcoin
  • Ethereum
  • Bitcoin cash
  • Litecoin
  • Cardano
  • Iota
  • Dash
  • Nem
  • Monero
  • Stellar
  • Tron
  • Neo
  • Tether
  • Verge
  • Zcash
Scan to Donate Bitcoin to 3PWyXmh3FwW3oNzWHNXhy9fQrhWEeeax7f

Donate Bitcoin to this address

Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some Bitcoin

Scan to Donate Ethereum to 0x0cf6dd2f2410D39B6aba57EccbBA0B419Ba53296

Donate Ethereum to this address

Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some Ethereum

Scan to Donate Bitcoin cash to 3LpqiXz2SahvmAppXd4CmYYYQ8Ev3NZ84P

Donate Bitcoin cash to this address

Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some Bitcoin cash

Scan to Donate Litecoin to 3KtnuidyHnjQW7SAQBr2Ji3R5nVDKprGwv

Donate Litecoin to this address

Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some Litecoin

Scan to Donate Cardano to DdzFFzCqrht8Zr746bV2AXerjLv2NHUvbcQ68EHerPhLAyoQiE3h9AoTUjAjE8gjLeKziBMnDwm6jwcYAc1DrKbieHNptHb2nF8oeNDT

Donate Cardano to this address

Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some Cardano

Scan to Donate Iota to FXUQSSQVUFBJPCM9EJ9YCREVQXVDOJRMHEJTMDDFZUYOOHYYQUJCBDWEHIGUXEREWNSKWIHDAOUEEDWLXDNHKCOVRB

Donate Iota to this address

Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some Iota

Scan to Donate Dash to 7TTiPauBnYN7z9Qp5teUauoKfU4QZj44xR

Donate Dash to this address

Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some Dash

Scan to Donate Nem to NB4T6AUNKPL3TLGTDYETZK3F5LVISVNDMR7XDDOF

Donate Nem to this address

Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some Nem

Scan to Donate Monero to 46zWy4df1E8cfsrk4WPZqrgw85vWhaLreUkgKnFgTaFw6j2X58hfQqoApkWsZ8HYzCFpFY28GSMe82eRTGZP8xPeAF6vxkx

Donate Monero to this address

Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some Monero

Scan to Donate Stellar to GDF3QMBD4IMVTOOL2XIRCJYHASUY6O2H6SQCO4PEB5SURMDIZQD4CIJ3

Donate Stellar to this address

Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some Stellar

Scan to Donate Tron to TZEU8bSS9qXY368WH859GS6iWV3unigczx

Donate Tron to this address

Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some Tron

Scan to Donate Neo to ALEzmD1aHTz3W9p6JQNsgEfu7eB4E5ycjd

Donate Neo to this address

Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some Neo

Scan to Donate Tether to 0x0cf6dd2f2410D39B6aba57EccbBA0B419Ba53296

Donate Tether to this address

Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some Tether

Scan to Donate Verge to D8La3rLk1HV9idHvS3C88BL4anWb9RVk3k

Donate Verge to this address

Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some Verge

Scan to Donate Zcash to t3ebAEqsicrdHbqUEKHF2BMa9XqjcCt9cvr

Donate Zcash to this address

Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some Zcash


Soyez le premier à commenter

Poster un Commentaire