L’utilisation illégale de Bitcoin est en baisse, mais le blanchiment de portefeuilles de confidentialité est en hausse, selon une société d’analyse

2020 a apparemment été l’année des portefeuilles de confidentialité, car de plus en plus d’échanges ont intégré les exigences KYC.

Elliptic, une entreprise leader dans l’analyse de la blockchain, a trouvé des changements majeurs dans les tendances récentes en matière d’utilisation illicite de crypto.

Selon l’étude de l’entreprise publiée mercredi, la proportion de transactions Bitcoin ( BTC ) que l’entreprise a liées à des activités criminelles est en baisse, certainement par rapport à son sommet de 2012:

Tom Robinson, scientifique en chef d’Elliptic, a expliqué que c’est le résultat de nombreuses tendances en matière de cryptographie. Celles-ci comprenaient une conformité accrue des échanges et des activités d’application de la loi, ainsi que la force croissante des sociétés d’analyse comme Elliptic lui-même. Fait intéressant, Robinson a également déclaré que l’utilisation générale avait tout simplement explosé:”D’autres cas d’utilisation de la cryptographie ont explosé en popularité – spéculation la plus notable. La majorité de la cryptographie est simplement envoyée entre les échanges. La valeur de ces transactions éclipse tout ce qui est lié au crime.”

Néanmoins, les mauvais acteurs continuent de trouver de nouvelles façons de placer des gains mal acquis via la crypto. Elliptic a noté une légère augmentation de l’utilisation du mixage cryptographique mais une augmentation majeure des portefeuilles de confidentialité:

L’augmentation de la pression juridique et des poursuites pénales contre les opérateurs peut avoir modifié la dépendance vis-à-vis des mélangeurs au fil des ans. Cela est également probable grâce à des entreprises comme Elliptic ou à des concurrents Cyphertrace et Chainalysis, qui ont réussi à suivre les pièces via des mélangeurs.

Face aux exigences accrues de Know Your Customer dans le monde, les échanges ont également perdu du terrain en tant que destination pour la cryptographie illégale. Les portefeuilles de confidentialité, cependant, ont explosé. David Carlisle d’Elliptic a déclaré:«La tendance la plus significative que nous ayons observée était l’utilisation croissante de portefeuilles de confidentialité tels que Wasabi Wallet dans le processus de blanchiment. En 2020, au moins 13% de tous les produits criminels de Bitcoin ont été envoyés via des portefeuilles de confidentialité, contre seulement 2% en 2019. »

Cependant, Elliptic a une gamme limitée de connaissances sur les origines, criminelles ou autres, des fonds passant par ces portefeuilles de confidentialité. En réponse à une question sur la façon dont Elliptic sait si Bitcoin passant par un portefeuille Wasabi est lié à une activité illégale, Tom Robinson a déclaré: “En général, nous ne pouvons pas – nous pouvons voir ce qui se passe et ce qui en sort, mais nous ne peut pas lier les deux ensemble. “

Wasabi, pour sa part, a été confronté à des questions sur la durabilité de ses fonctionnalités de confidentialité dans le passé. Il semble qu’ils constituent à tout le moins un obstacle pour les sociétés d’analyse.

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