L’Inde gèle les actifs bancaires de Crypto Exchange Wazirx – Binance affirme que l’acquisition de Wazirx n’a « jamais été achevée »

Un important échange de crypto-monnaie indien, Wazirx , a vu ses actifs bancaires de plus de 8 millions de dollars gelés par la Direction de l’application (ED). L’échange aurait été acquis par Binance en 2019. Cependant, le PDG de Binance , Changpeng Zhao (CZ), affirme maintenant que l’acquisition n’a « jamais été achevée ». Wazirx soutient cependant qu’il a été racheté par Binance .

L’action d’ED contre Wazirx

La Direction indienne de l’application de la loi (ED) a publié vendredi un communiqué de presse concernant Wazirx , un important échange de crypto en Inde. ED est une agence d’application de la loi et d’intelligence économique du gouvernement indien. Les détails de l’annonce :

La Direction de l’application (ED) a mené des recherches sur l’un des directeurs de M / s Zanmai Lab Pvt Ltd, propriétaire du populaire échange de crypto-monnaie Wazirx et a émis une ordonnance de gel pour geler leurs soldes bancaires à hauteur de 64,67 crore INR.

ED a déclaré que cette action faisait partie de son enquête sur le blanchiment d’argent contre les sociétés financières non bancaires (NBFC) et leurs partenaires fintech pour « pratiques de prêt prédatrices en violation des directives de la RBI [Reserve Bank of India] ».

L’annonce décrit: «ED a découvert qu’une grande quantité de fonds était détournée par les sociétés de technologie financière pour acheter des actifs cryptographiques, puis les blanchir à l’étranger. Ces entreprises et les actifs virtuels sont introuvables pour le moment.

ED a allégué que Zanmai Labs avait créé un réseau d’accords avec Crowdfire Inc. (États-Unis), Binance (îles Caïmans) et Zettai Pte Ltd. (Singapour) « pour masquer la propriété de Wazirx « . L’autorité a en outre affirmé que Wazirx donné des réponses «contradictoires» et «ambiguës» «pour échapper à la surveillance des agences de réglementation indiennes», notant que l’échange n’avait pas fourni de transactions cryptographiques aux sociétés fintech présumées.

« En raison de la position non coopérative du directeur de l’échange Wazirx , une opération de recherche a été menée », a souligné ED. « Il a été constaté que M. Sameer Mhatre, directeur de Wazirx , a un accès à distance complet à la base de données de Wazirx , mais malgré cela, il ne fournit pas les détails des transactions relatives aux actifs cryptographiques, achetés à partir des produits du crime d’Instant. Fraude à l’APP de prêt. » L’agence d’application de la loi a en outre allégué:

Les normes KYC laxistes, le contrôle réglementaire lâche des transactions entre Wazirx et Binance , le non-enregistrement des transactions sur les blockchains pour réduire les coûts et le non-enregistrement du KYC des portefeuilles opposés ont fait en sorte que Wazirx n’est pas en mesure de rendre compte des disparus. actifs cryptographiques. Il n’a fait aucun effort pour retracer ces actifs cryptographiques.

«En encourageant l’obscurité et en ayant des normes AML laxistes, il a activement aidé environ 16 entreprises fintech accusées à blanchir les produits du crime en utilisant la voie cryptographique. Par conséquent, des actifs mobiliers équivalents dans la mesure de Rs. 64,67 crores [8,14 millions de dollars] en possession de Wazirx ont été gelés », conclut l’annonce de l’ED.

Déclarations de Binance sur l’acquisition de Wazirx

Ayant vu des reportages dans les médias sur son échange mentionné dans le cadre de Wazirx , le PDG de Binance , Changpeng Zhao (CZ) , a déclaré sur Twitter que sa société « ne détient aucune participation dans Zanmai Labs ».

Zhao a déclaré :

Le 21 novembre 2019, Binance a publié un article de blog indiquant qu’il avait « acquis » Wazirx . Cette transaction n’a jamais abouti. Binance n’a jamais – à aucun moment – détenu d’actions de Zanmai Labs, l’entité exploitant Wazirx .

« Binance ne fournit des services de portefeuille pour Wazirx qu’en tant que solution technologique. Il existe également une intégration à l’aide de la transmission hors chaîne, pour économiser sur les frais de réseau. Wazirx est responsable de tous les autres aspects de l’ échange Wazirx , y compris l’inscription des utilisateurs, KYC, le trading et l’initiation des retraits », a expliqué CZ.

« Les récentes allégations concernant le fonctionnement de Wazirx et la manière dont la plateforme est gérée par Zanmai Labs préoccupent profondément Binance . Binance collabore avec les forces de l’ordre du monde entier. Nous serions heureux de travailler avec ED de toutes les manières possibles », a souligné le patron de Binance .

La clarification de CZ a choqué de nombreux membres de la communauté cryptographique indienne car ils avaient l’impression que Wazirx est une société Binance .

Clarification du fondateur de Wazirx , l’avertissement de Binance

Pour tenter de clarifier la relation entre Wazirx et Binance , le fondateur de Wazirx , Nischal Shetty , a insisté sur Twitter sur le fait que son échange avait bien été acquis par Binance .

Il a ajouté que Zanmai Labs, une entité qu’il détient en copropriété, a obtenu une licence de Binance pour exploiter des paires de trading INR-crypto sur Wazirx tandis que Binance exploite des paires crypto à crypto et traite les retraits crypto.

Demandant aux investisseurs de ne pas confondre Zanmai Labs et Wazirx , il a révélé que Binance possède le nom de domaine Wazirx , a un accès root à ses serveurs AWS, possède tous les actifs cryptographiques et reçoit tous les bénéfices cryptographiques.

Répondant aux tweets de Shetty, CZ a confirmé : « Nous pourrions fermer Wazirx . Mais nous ne pouvons pas parce que cela nuit aux utilisateurs. Il a ajouté que Binance n’a pas de contrôle opérationnel, y compris « l’inscription des utilisateurs, le KYC, le trading et l’initiation des retraits », notant qu’ils sont contrôlés par l’équipe fondatrice de Wazirx . Le PDG de Binance a souligné : « Cela n’a jamais été transféré, malgré nos demandes. L’affaire n’a jamais été conclue. Pas de transfert d’actions.

CZ a en outre tweeté :

Si vous avez des fonds sur Wazirx , vous devez les transférer sur Binance . Aussi simple que cela. Nous pourrions désactiver les portefeuilles Wazirx au niveau technique, mais nous ne pouvons/ne le ferons pas. Et malgré le nombre de débats que nous subissons, nous ne pouvons/voulons pas blesser les utilisateurs.


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Que pensez-vous de la situation dans laquelle se trouve l’échange cryptographique indien Wazirx ? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.

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