L’Estonie et les États-Unis arrêtent 2 suspects dans un stratagème de fraude cryptographique de 575 millions de dollars

Des agents des forces de l’ordre d’Estonie et des États-Unis ont arrêté deux hommes pour avoir prétendument commis une fraude à la crypto-monnaie à grande échelle. Les ressortissants estoniens, qui dirigeaient un service de crypto-minage et une fausse banque de monnaie virtuelle, ont blanchi leurs bénéfices, dépensé en voitures et en immobilier et ont fait un don à un politicien.

La police estonienne et le FBI détiennent 2 fraudeurs cryptographiques dans le cadre d’une opération conjointe

Deux citoyens estoniens, soupçonnés de fraude impliquant la crypto-monnaie et le blanchiment d’argent, ont été arrêtés par la police criminelle nationale estonienne et le Federal Bureau of Investigation (FBI) des États-Unis. Les États-Unis demandent maintenant leur extradition.

Sergei Potapenko et Ivan Turõgin, tous deux âgés de 37 ans, ont été accusés d’avoir fraudé des centaines de milliers de personnes, a rapporté la chaîne de télévision publique estonienne Eesti Rahvusringhääling (ERR). Ils ont été arrêtés à la suite d’une enquête conjointe le dimanche 20 novembre.

Certaines des victimes ont été persuadées de conclure des contrats de location d’équipement frauduleux avec leur service minier appelé Hashflare. D’autres ont investi dans Polybius Bank, une banque de monnaie virtuelle qui n’a jamais été une banque et n’a pas versé les dividendes promis.

Selon une annonce du ministère américain de la Justice, les investisseurs ont versé plus de 575 millions de dollars aux plateformes mises en place par le duo, qui ont ensuite blanchi leurs bénéfices via des sociétés écrans et utilisé une partie de l’argent pour acheter des propriétés en Estonie et des voitures de luxe.

Potapenko et Turõgin ont tenté de cacher le reste de l’argent dans des comptes bancaires et des portefeuilles de crypto-monnaie à travers le monde. Les autorités américaines et estoniennes s’efforcent de saisir et de retenir ces avoirs, a déclaré le procureur américain Nick Brown du district ouest de Washington, qui a également souligné :

La taille et la portée du stratagème présumé sont vraiment stupéfiantes. Ces accusés ont capitalisé à la fois sur l’attrait de la crypto-monnaie et sur le mystère entourant l’extraction de crypto-monnaie, pour commettre un énorme stratagème de Ponzi.

Le système de cryptographie décrit comme l’une des plus grandes fraudes en Estonie

La police estonienne et le FBI ont collaboré étroitement, avec 100 policiers, dont plus d’une douzaine d’agents fédéraux des États-Unis, impliqués dans l’enquête, que le chef du Bureau de la cybercriminalité de la police criminelle nationale d’Estonie, Oskar Gross, a qualifiée de « longue et vaste ». ” Cité par ERR, il a déclaré :

Le volume considérable de cette enquête est décrit par le fait qu’il s’agit de l’un des plus gros cas de fraude que nous ayons jamais eu en Estonie.

« La technologie a élargi le risque de fraude et avant de confier son argent à une entreprise ou à une personne, une collecte approfondie d’informations générales doit être menée », a commenté le procureur d’État Vahur Verte, qui a averti les gens de prendre soin de leur argent.

Mardi, les médias locaux ont également révélé que Potapenko et Turõgin étaient parmi les plus gros donateurs de l’homme politique et législateur estonien Raimond Kaljulaid lors de sa campagne pour un siège au Parlement européen en 2019. Kaljulaid, qui a reçu 12 500 € d’eux, affirme avoir appris leur implication seulement cette semaine.

« Il existe de nombreuses façons légitimes de transformer les crypto-monnaies en affaires, mais choisir un raccourci par la tromperie ou l’opacité n’est pas une façon de s’y prendre », a insisté Oskar Gross. L’affaire n’est pas le premier crime lié à la cryptographie en Estonie , a noté ERR dans son rapport. En octobre, la police estonienne a arrêté des suspects liés à la fraude à l’investissement crypto Dagcoin.

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Vous attendez-vous à plus d’arrestations dans le cas du système de fraude cryptographique en Estonie ? Dites-nous dans la section commentaires ci-dessous.