Les Systèmes De Pompage Et De Vidage De L’ère Bitcoin Pourraient Être Les Plus Courants Sur Binance

L’intégrité de l’écosystème des crypto-monnaies s’est améliorée au fil des ans, mais le mauvais rapport qui accompagne les cas de prétendus systèmes de pompage et de vidage continue d’ombrer l’industrie.

La manipulation du marché a été un problème majeur pour les crypto-marchés au cours des dernières années. Bien que les activités illicites s’étendent du commerce du lavage au commerce des baleines, les systèmes de pompage et de vidage effectués par des groupes auto-organisés sur Internet sont la forme de manipulation la plus courante.

Une étude récente   menée par le Département d’informatique de l’Université Sapienza de Rome a affirmé que le plus grand groupe de signaux de pompe avait été identifié comme étant l’un des plus grands échanges mondiaux – Binance. L’étude suggère que les actions organisées du groupe ont pu générer un volume de transactions d’une valeur de 5176  BTC  en une seule opération.

Après avoir entrepris deux études de cas majeures, le rapport a suggéré un moyen de mieux comprendre et détecter le système de pompage et de vidage sur un marché actif. La détection a été effectuée uniquement sur  Binance  car l’échange expose des API qui permettent le retracement de chaque transaction unique dans l’historique d’une paire de trading. Cependant, le rapport indique:

«Les API Binance ne disent pas le type de commande (par exemple: Marché, Limite, Stop Loss) passée par l’acheteur, nous devons donc déduire ces informations. Comme nous ne connaissons pas la nature originale de ces commandes, nous les définissons comme des commandes urgentes. Nous pensons avoir un bon témoin de la hausse brutale des commandes de marché, même avec cette approximation. »

Source: Pump and Dumps à l’ère du Bitcoin: détection en temps réel des manipulations du marché des crypto-monnaies

L’étude a identifié que les commandes urgentes étaient rares pendant les heures précédant la pompe et soudainement, augmentaient juste vers le début du programme. Cependant, à l’aide de l’analyse des commandes urgentes, parmi les principales manipulations, différents groupes organisent des schémas sur le même altcoin sur des périodes de temps toujours espacées de quelques jours.

En outre, le rapport suggère également que si les bourses gardent un œil attentif sur les ordres d’achat et de vente, un système de pompe et de vidage peut être détecté dès qu’il commence à prendre forme.

L’autorégulation pourrait éventuellement aider les échanges à éviter la manipulation

L’un des moyens  suggérés  en 2018 par le ministère de la Justice (DoJ) et la Commodities Futures Trading Commission ( CFTC ) est la méthode d’autoréglementation des crypto-actifs.

Les marchés non réglementés ont davantage tendance à attirer des pratiques illégales; par conséquent, une telle politique appliquée par les échanges et une surveillance détaillée du marché peut éviter de tels échanges.

Une telle mesure a été prise par Bittrex  Exchange  en 2019 après avoir annoncé que les acteurs du marché impliqués dans la manipulation seront tenus pour responsables. Depuis lors, la manipulation du marché a considérablement chuté sur la bourse, selon l’étude.

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