Les Sociétés Espagnoles D’actifs Numériques Seront Bientôt Confrontées À De Nouvelles Exigences D’enregistrement Suite Au Dernier Projet De Loi

  • L’Espagne modifie les lois contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme pour se conformer à l’UE.
  • En vertu de la loi modifiée, les entreprises ayant la garde des clés privées des clients seront soumises à la réglementation nationale.
  • Les entités d’actifs numériques doivent enregistrer leurs services auprès de la Banque d’Espagne dans les neuf mois suivant leur application. 

Pour se conformer au droit de l’Union européenne, les législateurs espagnols modifient actuellement les lois anti-blanchiment d’argent et de financement du terrorisme du pays. Un amendement récemment proposé oblige les fournisseurs de services de monnaie virtuelle à s’inscrire auprès de la Banque d’Espagne. Si elle est promulguée, la loi mettra l’Espagne en conformité avec la cinquième directive de l’UE contre le blanchiment d’argent (AMLD5). Les pays membres de l’UE avaient 18 mois pour se conformer à la nouvelle directive. En février, il avait envoyé des lettres d’avertissement à huit pays, dont l’Espagne, les exhortant à prendre les mesures nécessaires. 

Mariana Gospodinova, directrice générale des opérations européennes de la plateforme de monnaie virtuelle Crypto.com, a déclaré que les connaissances entourant les actifs numériques avaient considérablement augmenté depuis la publication de l’AMLD55. Elle a ajouté que cela avait aidé les régulateurs à comprendre les risques associés aux cryptomonnaies et à proposer des modifications qui amélioreraient considérablement l’atténuation des risques. 

Les États ont peut-être bénéficié d’une nouvelle prolongation de la période de mise en œuvre et chaque pays a pu avoir son propre raisonnement pour expliquer pourquoi [il y avait] des retards – des circonstances politiques à [un] manque de ressources [pour] se conformer dans le délai imparti.

En vertu de la loi espagnole modifiée, les échanges crypto vers fiat, les échanges crypto uniquement, les fournisseurs de portefeuilles électroniques et ceux qui ont la garde des clés privées des clients seront soumis à la réglementation et à l’enregistrement nationaux. Ces entités doivent enregistrer leurs services auprès de la Banque d’Espagne dans les neuf mois suivant l’application de la loi. 

Un extrait du site Web du gouvernement dit:

Le projet de loi progresse dans le renforcement du système de contrôle du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, en incorporant les nouvelles dispositions communautaires et en incluant des améliorations supplémentaires dans le règlement actuel pour accroître l’efficacité des mécanismes de prévention

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