Les États-Unis annoncent une «saisie historique de 3,36 milliards de dollars de crypto-monnaie» alors que le voleur de Bitcoin de Silk Road plaide coupable

L’homme qui a volé plus de 50 000 bitcoins sur le marché de Silk Road a plaidé coupable. Selon le ministère américain de la Justice, « la saisie était alors la plus grande saisie de crypto-monnaie » de l’histoire du DOJ et « reste la deuxième plus grande saisie financière jamais réalisée par le département ».

L’exploiteur de la route de la soie plaide coupable

Le ministère américain de la Justice (DOJ) a annoncé lundi que James Zhong avait plaidé coupable vendredi « d’avoir commis une fraude électronique en septembre 2012 lorsqu’il a obtenu illégalement plus de 50 000 bitcoins sur le marché Internet du dark web de Silk Road ». Le ministère de la Justice a également annoncé une « saisie historique de 3,36 milliards de dollars en crypto-monnaie » dans le cadre de l’affaire.

Le DOJ a expliqué que les forces de l’ordre avaient effectué une perquisition au domicile de Zhong à Gainesville, en Géorgie, le 9 novembre 2021, et « saisi environ 50 676,17851897 bitcoins, alors évalués à plus de 3,36 milliards de dollars », précisant :

Cette saisie était alors la plus grande saisie de crypto-monnaie de l’histoire du ministère américain de la Justice et reste aujourd’hui la deuxième plus grande saisie financière jamais réalisée par le département.

Zhong avait également environ 3 500 bitcoins supplémentaires échangés contre BTC plus de 50 000 bitcoins cash ( BCH ) qu’il a reçus à la suite du hard fork de la blockchain bitcoin en août 2017. Il a utilisé un échange de crypto-monnaie à l’étranger pour la conversion.

Outre le BTC saisi à son domicile, Zhong a commencé à « céder volontairement au gouvernement des bitcoins supplémentaires » à partir de mars de cette année, a révélé le DOJ, ajoutant qu' »au total, Zhong a volontairement cédé 1 004,14621836 bitcoins supplémentaires ».

Le gouvernement demande la confiscation d' »environ 51 680,32473733 bitcoins », a noté le DOJ. Au moment de la rédaction de cet article, BTC se négocie à 20 641,28 dollars, le montant recherché par le gouvernement est donc d’environ 1,07 milliard de dollars.

Le stratagème de Zhong pour frauder le marché de la route de la soie

Zhong a exécuté un stratagème pour frauder le marché de Silk Road de son argent et de ses biens en septembre 2012, a déclaré le DOJ, ajoutant qu’il « a pu retirer beaucoup plus de bitcoins de Silk Road qu’il n’en avait déposé en premier lieu ». Par exemple, le ministère de la Justice a précisé que le 19 septembre 2012 :

Zhong a déposé 500 bitcoins dans un portefeuille Silk Road. Moins de cinq secondes après avoir effectué le dépôt initial, Zhong a exécuté cinq retraits de 500 bitcoins en succession rapide – c’est-à-dire dans la même seconde – résultant en un gain net de 2 000 bitcoins.

Lundi, le gouvernement américain a déposé une ordonnance préliminaire modifiée de confiscation dans l’affaire États-Unis contre Ross Ulbricht « cherchant à confisquer environ 51 351,89785803 bitcoins traçables à Silk Road, d’une valeur d’environ 3 388 817 011,90 $ au moment de la saisie ». Le fondateur de Silk Road, Ross Ulbricht, a été condamné en 2015 et purge actuellement une double peine à perpétuité, plus 40 ans sans libération conditionnelle.

Le juge de district américain Paul Gardephe a également rendu vendredi une ordonnance préliminaire de confiscation par consentement pour 154,4268793000044 BTC , 661 900 $ en espèces, 25 pièces Casascius (bitcoin physique) d’une valeur d’environ 174 BTC , divers métaux et la participation de 80 % de Zhong dans RE&D Investments LLC, basée à Memphis. . Les métaux saisis consistaient en « quatre lingots argentés d’une once, trois lingots dorés d’une once, quatre lingots argentés de 10 onces et une pièce dorée », a souligné le ministère de la Justice.

Suite à l’annonce du DOJ, certaines personnes sur les réseaux sociaux ont commencé à remarquer que l’une des adresses BTC de Zhong révélée dans un document judiciaire correspond à celle publiée par l’utilisateur de Bitcointalk « Loaded ». Bitmex Research a tweeté : « En mars 2017, l’utilisateur de Bitcointalk ‘Loaded’ a signé un message d’une adresse avec 40 000 bitcoins, demandant de faire un échange 1 contre 1 pour ‘Bitcoin Unlimited’ avec Roger Ver. Il semble maintenant que ces fonds ont été saisis par les autorités américaines.

Commentant le message Bitcointalk de Loaded, le fondateur de Bitcoin.com, Ver, a déclaré: « Si je me souviens bien, il n’a jamais répondu à mes DM pour faire le pari. »

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