Les bénéfices de Bitcoin [BTC] et d’autres crypto-monnaies sont surveillés de près en Espagne afin de prévenir la fraude fiscale et le blanchiment d’argent

Le gouvernement espagnol examine de près les déclarations de revenus de 15 000 contribuables afin d’éviter toute évasion fiscale ou tout blanchiment d’argent, selon le quotidien espagnol El Pais.

L’agence fiscale espagnole avait identifié, plus tôt cette année, que l’émergence de la «blockchain, et en particulier des crypto-monnaies», était une opportunité potentielle de fraude fiscale. En avril, les contribuables qui utilisaient des crypto-monnaies ont été identifiés après que le gouvernement eut adressé des demandes aux grandes banques espagnoles et également échangé des plates-formes, des plates-formes de paiement et des entreprises acceptant les bitcoins ou d’autres crypto-monnaies. 16 grandes banques, 40 entreprises et une douzaine d’intermédiaires, rapporte El Pais.

À l’aide de cette information, il a été constaté que 15 000 contribuables utilisaient des crypto-monnaies. Ils doivent déclarer les bénéfices générés par les crypto-monnaies et leurs déclarations fiscales seront vérifiées par l’Office national d’enquêtes sur les fraudes [ONIF]. Des inspections seront également effectuées en sélectionnant certains profils à haut risque dans la liste.

Le gouvernement espagnol cherche à renforcer le contrôle de la nouvelle économie numérique. Un nouveau projet de loi anti-fraude oblige les contribuables à déposer trois autres formulaires sur la propriété et la déclaration des monnaies numériques. Les plates-formes financières opérant en Espagne doivent informer le service des impôts de tout détenteur et bénéficiaire de cryptomonnaies, ainsi que du montant détenu. Toute monnaie numérique détenue à l’étranger doit également être déclarée, et le non-respect de ces lois entraînera de lourdes amendes pouvant aller jusqu’à 150%, explique El Pais.

L’intention qui sous-tend un contrôle accru des crypto-monnaies est de supprimer les activités financières non réglementées et non transparentes. Étant donné que les transactions en monnaie numérique ont lieu sur des sites Web situés en dehors de l’Espagne, il est très difficile de suivre ou d’obtenir des informations sur ces transactions. C’est pourquoi les organisations criminelles trouvent les cryptomonnaies viables pour leurs activités illicites. Les autorités procéderont à une inspection minutieuse des contribuables préalablement identifiés et utiliseront les nouvelles technologies pour analyser les données provenant de tels réseaux, afin de lutter contre les activités illégales, a ajouté le rapport du quotidien espagnol.

El Pais aurait cité l’agence des impôts dans son rapport annuel. Il a déclaré:

«L’utilisation par les organisations criminelles de l’internet profond pour le trafic et le commerce de marchandises illicites, ainsi que l’utilisation de cryptomonnaies telles que le bitcoin comme moyen de paiement, constitue l’un des plus grands défis actuels. »

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