Les autorités de Hong Kong arrêtent deux frères et sœurs accusés de blanchiment de 384 millions de dollars via des banques, une plate-forme cryptographique

Les autorités de Hong Kong ont arrêté deux personnes accusées d’avoir blanchi environ 384 millions de dollars en utilisant diverses voies, notamment une plate-forme de négociation d’échange de crypto-monnaie. S’ils sont reconnus coupables, les deux hommes risquent une peine d’emprisonnement maximale de 14 ans plus une amende de 5 millions de dollars.

Un acte criminel

Deux personnes accusées de blanchiment d’environ 384 millions de dollars à l’aide d’une plate-forme d’échange de crypto-monnaie ont été arrêtées, a annoncé le gouvernement régional de Hong Kong. L’arrestation des deux hommes, une femme de 28 ans et son frère de 21 ans, fait suite à une descente dans leurs locaux résidentiels menée par les douanes de Hong Kong le 28 décembre.

Dans un communiqué expliquant les accusations, le gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong a déclaré que des mesures avaient été prises parce que les frères et sœurs avaient traité « des biens connus ou raisonnablement considérés comme représentant le produit d’un acte criminel » en vertu de l’ordonnance sur les crimes organisés et graves (OSCO) de la région.

La déclaration du gouvernement explique également les mesures d’enquête qui avaient été prises avant les arrestations, notant :

L’enquête a révélé que les deux personnes arrêtées avaient ouvert des comptes personnels entre mai et novembre de l’année dernière dans diverses banques de Hong Kong (y compris des banques virtuelles) et une plate-forme de négociation d’échange de crypto-monnaie, et s’étaient livrées à des soupçons de blanchiment d’argent en traitant de l’argent provenant de sources inconnues par le biais de virements bancaires, de dépôts en espèces et de crypto-monnaie.

Pendant ce temps, la déclaration a révélé que les deux frères et sœurs avaient depuis été libérés sous caution, mais elle suggérait que les enquêtes se poursuivraient tant que la « probabilité de nouvelles arrestations n’est pas exclue ».

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Les délinquants peuvent être emprisonnés pour un maximum de 14 ans

En vertu de la CSEO, une personne est considérée comme ayant commis une infraction « si elle traite des biens en sachant ou en ayant des motifs raisonnables de croire que ces biens, en tout ou en partie, représentent directement ou indirectement le produit d’un acte criminel ».

Les personnes reconnues coupables de cette infraction risquent une peine d’emprisonnement maximale de 14 ans plus une amende de 5 millions de dollars, tandis que le produit de leurs activités sera confisqué au profit de l’État, selon le communiqué.

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