Les achats de Bitcoin ont conduit à deux arrestations majeures par les autorités mexicaines

Il semble que deux arrestations en 2019 ont été effectuées parce que les autorités ont retrouvé les achats de Bitcoin.

  • Les transactions Bitcoin signalées ont conduit à deux arrestations distinctes par la police mexicaine.
  • Les autorités répressives mexicaines s’appuient sur certaines exigences de déclaration pour signaler les activités Bitcoin suspectes.
  • Cependant, les revenus du marché du darknet augmentent alors que les autorités luttent contre l’argent sale circulant sur le dark web.

Les achats de Bitcoin signalés ont conduit à deux arrestations très médiatisées en 2019, selon Reuters . Premièrement, le présumé trafiquant d’êtres humains Ignacio Santoyo en avril 2019, et deuxièmement, le chef de gang présumé Hector Ortiz en mai 2019.

Les entreprises criminelles ont tourmenté Bitcoin depuis sa création, avec des marchés infâmes de darknet comme Silk Road dominant les manchettes de la crypto-monnaie au cours de ses premières années. Mais alors que les partisans du Bitcoin se sont battus pour améliorer la légitimité de la principale crypto-monnaie au monde, les criminels continuent d’être attirés par cet actif. 

Dans le cas de Santoyo, la police mexicaine était sur lui pendant des mois, mais lorsqu’il a acheté trop de Bitcoin en une seule transaction, son activité a été signalée aux forces de l’ordre. De plus, Santoyo aurait laissé des détails personnels sur la plateforme de trading dont il se servait, contribuant également à son arrestation. 

D’autre part, Ortiz aurait dépensé «des dizaines de milliers de dollars» en Bitcoin, ce qui a également conduit à son arrestation. 

Ces arrestations sont le résultat de la législation mexicaine dédiée conçue pour suivre les transactions illicites de crypto-monnaie. 

Selon Reuters, les plateformes de trading de crypto-monnaie enregistrées au Mexique sont obligées de déclarer les transferts supérieurs à 2830 USD, ce qui équivaut actuellement à environ 0,20 Bitcoin. 

Les criminels essaient de passer sous ce seuil, mais parfois, ils font des erreurs. Chaque fois qu’un achat plus important est effectué et que les autorités sont alertées de l’activité suspecte, cela peut conduire directement des criminels à essayer de blanchir leur argent sale avec Bitcoin.

Cependant, malgré le succès de ces arrestations, les forces de l’ordre ne sont en mesure de suivre les activités suspectes que sur les plateformes d’échange enregistrées et conformes. 

Sur le darknet, aucune exigence de rapport de ce type n’existe. 

Le sommet de l’iceberg

L’arrestation de Santoyo aurait peut-être été une victoire pour les autorités mexicaines chargées de l’application de la loi, mais il y a un soupçon que le marché sale du Bitcoin est beaucoup plus vaste que ce qu’ils peuvent voir. 

La semaine dernière, Chainalysis a publié un rapport qui montre que les marchés du darknet en Bitcoin et d’autres crypto-monnaies ont atteint un niveau record de revenus annuels en 2020, même avec un mois à perdre. 

«Alors que les revenus totaux du marché du darknet ont déjà dépassé les totaux de 2019, le nombre total d’achats, et les clients probables également, ont considérablement diminué, bien que les achats restants concernent des valeurs plus élevées», indique le rapport Chainalysis. 

Cela implique que les petits clients tournent le dos aux marchés du darknet, tandis que les grands acteurs – comme ceux impliqués dans la traite des êtres humains ou le trafic de drogue – n’ont pas ralenti du tout.

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