L’échange Crypto Basé Au Chili Nie Les Allégations De Fraude

Échange de crypto-monnaie chilien, Buda.com a nié les allégations selon lesquelles il aurait transféré des fonds de clients sans autorisation, a déclaré un site d’information local  . Selon le rapport, la banque Itau maintenant connue sous le nom d’Itaú Unibanco, une banque du secteur privé basée à São Paulo, au Brésil, a intenté une action en justice contre la bourse et que la banque et la bourse devaient comparaître devant le tribunal du pays pour la défense de la libre concurrence ( TDLC).  

Le rapport indiquait en outre que la banque privée sud-américaine avait également accusé Buda de faux et d’avoir créé un faux profil pour faciliter la fraude. Le rapport détaille le procès selon lequel Buda «a falsifié des coordonnées bancaires, créé un faux compte de messagerie et une fausse carte d’identité numérique», pour transférer 26 000 $ du compte courant d’un client à Itau Bank vers Buda.com et l’utiliser pour acquérir des crypto-monnaies. 

Le rapport a ajouté que lors de la détection de la fraude présumée, le client anonyme a déposé une plainte auprès du “ ministère public ”, mais la banque a utilisé cela comme une opportunité de poursuivre l’échange pour des systèmes de conformité inefficaces.

Un porte-parole de Buda, Diego Vera, a déclaré: 

Les raisons pour lesquelles ils accusent (Buda) de promouvoir des escroqueries sont inconnues puisque le vol des informations d’identification provenait du compte bancaire du client chez Itaú, et non de notre plateforme. 

Buda.com est une bourse et un portefeuille d’Amérique latine, avec des opérations en Argentine, au Chili (HQ), en Colombie et au Pérou.

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