Le Propriétaire De Crypto Exchange Admet Avoir Blanchi 1,8 Million De Dollars En Fraude Aux Enchères En Ligne

Le propriétaire d’un échange de crypto-monnaie roumain aujourd’hui disparu appelé CoinFlux a plaidé coupable d’avoir blanchi environ 1,8 million de dollars dans un stratagème frauduleux impliquant de fausses publicités eBay et un lave-auto.

Vlad-Calin Nistor et 14 autres accusés, dont le propriétaire d’un lave-auto, ont tous plaidé coupable à la Cour de district de l’Est du Kentucky pour leur implication dans un complot de racket et un stratagème de cyber-fraude qui ont fraudé des millions de dollars de résidents américains en vendant des biens qui n’existaient pas réellement.

À partir de 2013, les défendeurs ont commencé à publier de fausses publicités sur des sites tels que eBay et Craigslist pour des articles tels que des voitures. Utilisant souvent des identités volées, le groupe prétendait être des militaires américains qui devaient vendre leurs marchandises avant de commencer une période de service. Ils ont même mis en place un faux centre d’appels pour apaiser les inquiétudes des victimes à propos des publicités.

Après que la victime ait envoyé le paiement, le groupe entamerait le processus de transfert de l’argent des États-Unis et de retour en Roumanie. La plupart du temps, cela a été fait en convertissant des fonds illicites en crypto, généralement du bitcoin, et en les transférant à Nistor et à sa plateforme de crypto CoinFlux, où il serait ensuite échangé dans la monnaie locale.

Selon un communiqué du département américain de la Justice (DOJ) jeudi, le meneur était Bogdan-Stefan Popescu, le propriétaire du lave-auto à Bucarest, la capitale de la Roumanie. Il a donné des instructions à Nistor et Coinflux pour transférer les fonds illicites du bitcoin et vers des comptes bancaires sélectionnés, qui étaient généralement ouverts sous les noms de ses employés et des membres de sa famille.

«Grâce à l’utilisation des monnaies numériques et des stratégies organisationnelles transfrontières, ce syndicat criminel pensait qu’ils étaient hors de portée des forces de l’ordre», a déclaré Michael D’Ambrosio, directeur adjoint du US Secret Service Office of Investigations.

En décembre 2018, Nistor a été arrêté en vertu d’un mandat d’arrêt international pour blanchiment d’argent, fraude et participation au crime organisé. Lui, aux côtés des autres accusés, a été rapidement extradé vers les États-Unis le mois suivant. Au moment de son arrestation, l’avocat de Nistor a déclaré à la cour d’appel de Roumanie qu’il n’avait aucun moyen de savoir que le bitcoin en question provenait d’un produit du crime.

CoinFlux s’est annoncé comme un marché ouvert 24h / 24 qui fournit une passerelle fiduciaire locale pour les commerçants roumains. L’échange se préparait à célébrer son troisième anniversaire sans frais de transaction, moins d’une semaine avant l’arrestation de Nistor.

Cinq jours plus tard, après l’arrestation de Nistor, le compte Twitter de CoinFlux a déclaré qu’ils étaient «dans une situation désagréable pour arrêter temporairement tout échange de devises numériques». Dans un suivi post up de la tête, de marketing CoinFlux a déclaré une « enquête inattendue » signifiait leurs banques de comptes avaient été gelés et ils avaient été enfermés temporairement hors de leur site.

“Nous nous attendons à ce que nous reprenions le contrôle dans les prochains jours”, a indiqué le journal.

En vertu de la loi américaine, ceux qui sont reconnus coupables de racket peuvent être condamnés à une amende pouvant aller jusqu’à 25 000 $ et à 20 ans de prison, ainsi qu’à tous leurs gains mal acquis. Un plaidoyer de culpabilité peut ramener la peine à 10 ans. Les 15 accusés attendent désormais leur condamnation.

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