Le Nouvel Outil De Surveillance De Bitfinex Met En Évidence La Lutte De L’écosystème Contre Les Abus De Marché

La plate-forme populaire de négociation d’actifs numériques  Bitfinex  a annoncé le lancement d’un outil de surveillance propriétaire en tant que mesure pour lutter contre les abus de marché et pour promouvoir la négociation ordonnée sur la bourse. Dans le but d’améliorer l’intégrité et la visibilité du marché, Bitfinex a déployé l’outil d’alerte et de rapport sur le marché baptisé ” Shimmer ”, un outil qui identifiera et détectera essentiellement les comportements manipulateurs potentiels et signalera les pratiques commerciales suspectes sur la plateforme.

Selon le communiqué de presse officiel partagé avec  PassionCrypto , cet outil a été conçu pour fonctionner avec le moteur de correspondance distribué, multi-thread et multi-processus de la plateforme – Hive. Après le développement, Paolo Ardoino, CTO chez Bitfinex, a déclaré que «des capacités complètes de surveillance du marché et du commerce font partie intégrante», lorsqu’il s’agit d’exploiter une plate-forme de crypto-monnaie de premier plan. Il ajouta,

«Pour répondre aux besoins complexes d’une classe d’actifs numériques en évolution et pour protéger nos participants sophistiqués, Bitfinex a choisi de développer son propre système de surveillance à la pointe de la technologie. Cela contribuera à garantir que les pratiques potentiellement manipulatrices sont éliminées et que les comportements suspects sont détectés. »

Selon  Ardoino , Shimmer, qui utilise le langage de programmation Rust pour traiter à grande vitesse des volumes de transactions et de commandes volumineux, est pertinent pour les produits de financement à terme et de marge de Bitfinex.

La plate – forme de dérivés à base des Seychelles crypto-monnaie peut également être  aurait  envisage la mise en œuvre de KYC sur sa plate – forme, quelque chose déduit du fait qu’il est à la recherche d’un AML directeur des opérations à Hong Kong.

Le vol direct et le blanchiment d’argent ont été assez courants dans l’espace naissant des crypto-monnaies. Cependant, alors que davantage de soutien institutionnel continuait d’affluer, les leaders du marché ont réalisé la nécessité de lutter contre les acteurs malveillants qui trouvent des failles dans l’infrastructure existante. Divers acteurs ont proposé des mécanismes pour identifier et éliminer les activités suspectes sur leurs plateformes.

Plus récemment, le rapport de la firme d’analyse de chaînes de blocs  Chainalysis a fait sensation dans la communauté. Les données conservées par la société ont révélé que 2,8 milliards de dollars de Bitcoin illicites ont été attribués aux principaux échanges cryptographiques au cours de 2019, dont 27,5% à Binance et 24,7% à Huobi. Pour couronner le tout, plus de 300 000 comptes individuels de ces bourses ont reçu du Bitcoin de sources criminelles.

L’étude a également déterminé que les courtiers de gré à gré ou de gré à gré étaient essentiellement à l’origine de cette activité car les procédures KYC, les réglementations établies par les échanges de crypto-monnaie, sont limitées dans le cas des bureaux de gré à gré.

Augmentation des pertes

Selon le rapport anti-blanchiment de CipherTrace pour le quatrième trimestre 2019, par rapport à l’année précédente, les pertes d’utilisateurs et d’investisseurs de crypto-monnaie dues à la fraude et au détournement en 2019 ont augmenté de 533%. En revanche, les piratages et vols ont diminué de 66%. De plus, en 2019, les pertes résultant de fraudes et de détournements de fonds, ainsi que 370,7 millions de dollars de vols et de piratages, ont totalisé 4,5 milliards de dollars.

Source: CipherTrace

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