Le fondateur fugitif de l’échange crypto turc Thodex arrêté en Albanie

Les autorités albanaises ont arrêté le fondateur et directeur général de la bourse de crypto-monnaie turque Thodex, qui aurait fui la Turquie avec des fonds de clients alors que la plateforme de trading s’effondrait. Faruk Fatih Ozer était recherché pour escroquerie avec une notice rouge émise par Interpol.

L’Albanie capture un fraudeur présumé de la cryptographie et se prépare à le remettre à la justice turque

La police albanaise a arrêté l’homme d’affaires turc Faruk Fatih Ozer, âgé de 27 ans, qui a fondé et exploité l’ancien échange cryptographique Thodex. Les forces de l’ordre albanaises tentent de le localiser depuis qu’il aurait fui vers le pays avec 2 milliards de dollars d’actifs d’investisseurs. Près de 400 000 personnes auraient subi des pertes.

Selon une annonce du ministère turc de l’Intérieur, citée par l’Agence Anadolu et d’autres médias turcs, le ministre de l’Intérieur albanais Bledar Çuçi a informé son homologue d’Ankara, Süleyman Soylu, qu’Ozer avait été capturé dans la ville de Vlora. Son identité a été confirmée par des données biométriques.

Ozer a disparu en 2021 suite à la fermeture de sa plateforme de trading de pièces qui a gagné en popularité lors du boom de la cryptographie en Turquie où beaucoup tentaient de protéger leurs économies de l’inflation de la livre turque qui se dépréciait rapidement. En avril de l’année dernière, la Turquie a émis un mandat d’arrêt international contre lui.

Les procureurs turcs demandent des peines de prison totalisant des milliers d’années pour les fondateurs de Thodex et d’autres membres de son équipe de direction soupçonnés d’avoir interrompu le commerce dans le cadre d’une escroquerie à la sortie . Ils sont accusés de fraude et de blanchiment d’argent, les autorités affirmant que les dommages causés par leurs activités dépassaient environ 350 millions de livres turques (près de 20 millions de dollars aux taux de change actuels).

Le ministère turc de l’Intérieur a déclaré que l’Albanie avait déjà engagé les procédures nécessaires à l’extradition d’Ozer vers la Turquie. Il est actuellement détenu à Elbasan, a écrit le Daily Sabah, citant une déclaration du procureur de la ville albanaise, Kreshnik Ajazi, pour le Balkan Investigative Reporting Network (BIRN). Ozer devrait comparaître prochainement devant le tribunal.

Jusqu’à présent, plus de 60 autres personnes associées à Thodex ont été arrêtées dans le cadre de l’enquête en Turquie. La police albanaise a déclaré que lors de son opération d’arrestation d’Ozer, un habitant de Tirana et une autre personne de Durrës ont été appréhendés pour déterminer leurs relations avec le suspect. Des ordinateurs portables, des téléphones portables, des cartes bancaires et d’autres objets ont été saisis comme preuves.

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