Le co-fondateur de FTX inculpé par le grand jury fédéral à Manhattan, le magistrat des Bahamas refuse la caution de SBF

Le 13 décembre 2022, le bureau du procureur du district sud de New York (SDNY) et l’avocat de SDNY, Damian Williams, ont révélé que le co-fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, avait été inculpé pour « fraude, blanchiment d’argent et délits de financement de campagne ». L’avocat du SDNY, Williams, a déclaré que l’affaire n’était pas un problème de « mauvaise gestion ou de mauvaise surveillance », mais de « fraude intentionnelle, pure et simple ».

Le bureau du procureur de SDNY et l’avocat Williams accusent SBF de 8 délits financiers

Un grand jury fédéral à Manhattan a dévoilé un acte d’accusation le 13 décembre 2022, lié à l’ancien PDG en disgrâce de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), et le communiqué de presse du ministère de la Justice du SDNY (DOJ) détaille que SBF est accusé de  » complot en vue de commettre une fraude électronique, une fraude électronique, un complot en vue de commettre une fraude sur les produits de base, un complot en vue de commettre une fraude en valeurs mobilières, un complot en vue de commettre du blanchiment d’argent et un complot en vue de frauder la Commission électorale fédérale et de commettre des violations du financement de la campagne.

L’acte d’accusation du SDNY DOJ indique que SBF risque jusqu’à 165 ans de prison et les enquêteurs notent que depuis 2019, « Bankman-Fried et ses co-conspirateurs ont perpétré un stratagème pour frauder les clients de FTX en détournant des milliards de dollars des fonds de ces clients ».

De plus, le DOJ affirme que SBF « aurait utilisé des milliards de dollars de fonds de clients FTX pour son usage personnel, pour faire des investissements et des millions de dollars de contributions politiques aux candidats et comités politiques fédéraux ». Les nouvelles émanant de l’équipe de Manhattan du DOJ font suite aux accusations portées contre SBF par la Securities and Exchange Commission des États-Unis et au procès intenté par la Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

Les accusations de la SEC et de la CFTC précisent que les dirigeants de SBF et de FTX auraient commis une fraude depuis le premier jour. L’avocat du SDNY, Damian Williams, a déclaré mardi dans un communiqué qu’il pensait que la fraude était carrément intentionnelle. « Il y a un mois, FTX s’est effondré, causant des milliards de dollars de pertes à ses clients, prêteurs et investisseurs », a déclaré l’avocat américain Williams dans le communiqué de presse du DOJ. William a ajouté :

Maintenant, un grand jury fédéral à New York a inculpé l’ancien fondateur et PDG de FTX et l’a accusé de crimes liés à la chute phénoménale de cet échange de crypto-monnaie unique, y compris la fraude sur les clients, les investisseurs, les prêteurs et notre campagne système financier. Comme le montrent clairement les accusations d’aujourd’hui, il ne s’agissait pas d’un cas de mauvaise gestion ou de mauvaise surveillance, mais de fraude intentionnelle, pure et simple.

Fait intéressant, dans les accusations de la SEC, de la CFTC et du SDNY DOJ, Sam Bankman-Fried est la seule personne accusée en plus de ses entreprises, et l’ex-cadre d’Alameda Caroline Ellison n’est pas nommée. De plus, il y a eu des rumeurs et des théories selon lesquelles Ellison aurait pu dénoncer SBF. Selon des informations , l’avocat de Bankman-Fried a également affirmé que SBF « souffrait de dépression, d’insomnie et de TDA depuis plus d’une décennie », et son équipe juridique souhaiterait que SBF soit libéré sous caution.

Dans le communiqué de presse du SDNY DOJ mardi, le directeur adjoint du FBI du bureau extérieur du FBI à New York, Michael J. Driscoll, a averti les autres opérations financières que si elles « trompent et escroquent » les clients, le « FBI persistera dans ses efforts pour vous traduire en justice. Reuters a en outre rapporté mardi qu’en dépit des troubles mentaux présumés de SBF, le magistrat bahamien chargé de son affaire a refusé la libération sous caution du co-fondateur de FTX. « Bankman-Fried sera envoyé au département correctionnel des Bahamas jusqu’au 8 février, [le] juge dit », a révélé Reuters.

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Que pensez-vous du communiqué de presse du parquet du SDNY concernant les charges retenues contre SBF ? Que pensez-vous du juge bahamien refusant la libération sous caution de SBF? Faites-nous savoir ce que vous pensez de ce sujet dans la section commentaires ci-dessous.