Le Co-Créateur De BitClub Plaide Coupable À Un Plan Ponzi De 722 Millions De Dollars

  • Silviu Catalin Balaci, co-créateur de BitClub, a plaidé coupable à des accusations liées à son rôle dans la gestion du programme Ponzi.
  • BitClub a fraudé les investisseurs de plus de 722 millions de dollars en bitcoins, Balaci et un co-accusé qualifiant leur public cible de «moutons».

Le co-créateur du gigantesque système de crypto Ponzi BitClub a plaidé coupable pour son rôle dans l’arnaque qui a fraudé les investisseurs d’au moins 722 millions de dollars en bitcoins. 

Selon un  rapport  du bureau du procureur américain pour le district du New Jersey, le programmeur roumain de 35 ans Silviu Catalin Balaci a plaidé coupable de complot en vue de commettre une fraude par fil et d’offrir et de vendre des titres non enregistrés dans le cadre de son rôle dans le Réseau BitClub. Balaci a été arrêté par les autorités en Allemagne après avoir été précédemment inculpé aux côtés de quatre co-accusés en décembre 2019. 

Le rapport se lit comme suit: 

D’avril 2014 à décembre 2019, le réseau BitClub était un stratagème frauduleux qui a sollicité de l’argent auprès d’investisseurs en échange d’actions de prétendus pools de minage de crypto-monnaie et récompensé les investisseurs pour avoir recruté de nouveaux investisseurs dans le stratagème.

Le rapport se poursuit, affirmant que Balaci et le co-accusé Matthew Brent Goettsche ont décrit le public cible du réseau BitClub comme des investisseurs «stupides» et des «moutons». Les deux auraient également déclaré qu’ils «construiraient tout ce modèle sur le dos des idiots».

Balaci a affirmé avoir modifié les chiffres affichés en tant que revenus miniers de Bitcoin, à la demande de Goettsche, afin de rendre le réseau BitClub plus rentable. 

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