L’autorité indienne gèle 150 Bitcoins détenus par Binance

La Direction de l’application de la loi (ED) de l’Inde a déclaré avoir gelé 150,22 bitcoins supplémentaires détenus sur l’échange de crypto-monnaie Binance. Le gel fait partie d’une enquête sur l’application de jeu mobile E-nuggets, qui a été conçue pour frauder le public, a déclaré l’ED.

L’Inde gèle plus de Bitcoins chez Binance

La Direction de l’application de la loi (ED) de l’Inde a annoncé vendredi avoir gelé 150,22 bitcoins en vertu de la loi sur la prévention du blanchiment d’argent (PMLA) du pays. L’ED est l’agence d’application de la loi et d’intelligence économique du gouvernement indien.

L’affaire implique Aamir Khan, s/o Nesar Ahmed Khan, qui a lancé une application de jeu mobile appelée E-nuggets, qui « a été conçue dans le but de frauder [le] public », a décrit l’ED.

Le compte Twitter officiel d’ED a tweeté expliquant que l’agence avait enquêté sur un portefeuille crypto et un identifiant d’utilisateur à l’échange de crypto-monnaie Binance, ce qui a conduit au gel de 150,22 BTC .

L’ED a détaillé:

Il a été révélé au cours de l’enquête que plusieurs comptes (plus de 300) ont été utilisés pour blanchir l’argent. Le produit a également été utilisé pour acheter des crypto-monnaies.

L’autorité a expliqué qu’elle avait précédemment gelé plusieurs crypto-monnaies dans l’affaire des E-nuggets. Le mois dernier, l’ED a déclaré avoir gelé 85,91870554 bitcoins chez Binance ainsi que deux jetons cryptographiques détenus à l’échange cryptographique indien Wazirx : WRX et USDT . En outre, 44,5 autres BTC ont ensuite été « saisis et gelés » dans les locaux résidentiels de Romen Agarwal.

Agarwal « est activement impliqué dans des transactions inter/intra-pays liées au transfert d’argent mal acquis à l’intérieur et à l’extérieur des pays reçus de criminels ». Il a été arrêté et est actuellement sous garde judiciaire, a noté l’ED.

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Que pensez-vous du fait que l’ED gèle plus de bitcoins dans le cas de l’application de jeu mobile E-nuggets ? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.

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