La Société Néerlandaise De Bitcoin Resserre À Contrecœur Les Règles À La Demande De La Banque Centrale

Bitconic, un échange Bitcoin (BTC) basé aux Pays-Bas, a informé ses utilisateurs qu’ils doivent désormais se conformer à une nouvelle mesure de vérification afin de continuer à utiliser leurs services. Le changement fait suite aux nouvelles exigences de la banque centrale néerlandaise, qui ont été publiées en novembre 2019 et stipulent que:

«Les fournisseurs de services de cryptographie doivent vérifier si leurs clients et les propriétaires bénéficiaires ultimes (UBO) figurent sur une liste de sanctions néerlandaise ou européenne et signaler tout résultat à DNB. Les contrôles basés sur les risques ne sont pas autorisés […] la conformité implique également que les établissements doivent vérifier les virements de paiement entrants et sortants. »

Bitonic a informé les clients qu’ils doivent désormais fournir des détails supplémentaires, y compris le type de portefeuille qu’ils utilisent. Ils doivent également vérifier qu’ils sont le contrôleur «légitime» de l’adresse Bitcoin qu’ils fournissent pour effectuer des retraits de Bitonic. Pour ce faire, ils doivent télécharger une capture d’écran de leur portefeuille ou signer un message.

Toutes ces mesures, déclare Bitonic, sont «une nuisance», soulignant que «nous ne sommes pas d’accord avec les mesures nous-mêmes». Le journaliste de crypto Aaron van Wirdum note sur Twitter que les exigences dépassent de loin celles imposées aux entreprises de cryptographie dans le reste de l’Europe:

En avril de cette année, dans le cadre de sa mise en œuvre de la cinquième directive anti-blanchiment de l’Union européenne, ou AMLD5, le ministère néerlandais des Finances a mandaté la Banque centrale néerlandaise pour surveiller l’industrie de la crypto-monnaie du pays. Déjà à l’époque, les experts avaient averti que le ministère des Finances pourrait dépasser son autorité en nommant l’institution pour superviser les entreprises de cryptographie.

«C’est bien plus que ce que le [AMLD5] a indiqué. Ce mode de contrôle envisagé est inhabituel », a déclaré l’avocat néerlandais Frank ‘t Hart à l’époque.

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