La SEC S’apprête À Geler Les Actifs D’une Fraude Présumée À 12 Millions De Dollars Dans Le Domaine De L’investissement Dans La Cryptographie

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a décidé vendredi de geler les actifs d’un système d’extraction de crypto-monnaie et de commercialisation à plusieurs niveaux, selon laquelle elle a réclamé des investisseurs de 12 millions de dollars.

En dévoilant sa plainte contre le résident de l’Utah Daniel F. Putnam, ses entreprises MMT Distributions et R & D Global et ses associés Angel A. Rodriguez de l’Utah et Jean Paul Ramirez Rico de Colombie, la SEC a affirmé que les trois avaient menti aux investisseurs et détourné leurs fonds.

La «Modern Money Team» (MMT), comme Putnam appelait apparemment les deux entreprises, a investi dans des équipements de crypto-minage à partir d’au moins juillet 2017 et a finalement pivoté pour offrir aux investisseurs des «packages de trading de crypto-monnaie» qui exploiteraient les opportunités d’arbitrage de crypto chez Bitfinex, selon à la plainte, qui a été déposée auprès du tribunal de district américain du district de l’Utah.

Ramirez a géré les investissements dans la cryptographie, Rodriguez était le lien et Putnam, un vétéran du marketing à plusieurs niveaux, a dirigé le MMT.

Deux cents investisseurs ont rejoint le projet minier de Putnam et le MMT a collectivement collecté 12 millions de dollars auprès de 2 000 investisseurs au total, selon la SEC. La SEC a en outre allégué que le MMT avait cessé de verser des investisseurs en novembre 2019 mais avait continué de lever des fonds jusqu’au 9 mars 2020.

Mais la plainte a déclaré qu’une partie de l’argent n’a jamais été affectée à l’équipement minier de cryptographie ou aux investissements dans les actifs numériques. Au lieu de cela, Putnam a dépensé plus de 100 000 $ des fonds de ses investisseurs pour un condominium et 33 000 $ pour l’achat d’un spa, selon la SEC.  

Ramirez contrôlait le compte Bitfinex que Putnam a déclaré aux investisseurs en janvier 2020, détenait 260 bitcoins, selon la plainte. Mais la SEC a allégué que le compte n’en détenait jamais plus de 50 et qu’il avait été fermé en mai 2019. Ramirez avait périodiquement effectué des paiements de type ponzi aux investisseurs, a affirmé la SEC.

La SEC a allégué que Putnam et Rodriguez savaient «ou étaient imprudents de ne pas savoir» que Ramirez dirigeait un programme de type ponzi basé sur les communications de Whatsapp. 

“Nous allons soit prendre notre retraite cette année, soit aller en prison”, a déclaré Putnam à Rodriguez en février 2019, selon la SEC. “Et je ne sais toujours pas si tout cela est réel.”

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