La SEC Obtient Un Gel Des Actifs Contre L’exploitation Minière Pour Avoir Fraudé Des Millions D’investisseurs

La Securities and Exchange Commission ( SEC ) des États-Unis a rapporté le vendredi 5 juin 2020 qu’elle avait obtenu un gel des avoirs et d’autres secours d’urgence contre Daniel F. Putnam, Jean Paul Ramirez Rico et Angel A. Rodriguez, qui aurait trompé les investisseurs dans deux programmes liés à la crypto-monnaie de plus de 12 millions de dollars. Des millions ont été levés en gérant une entreprise de marketing à plusieurs niveaux connue sous le nom de «Modern Money Team», opérée de juillet 2017 à novembre de l’année dernière.

Selon la  plainte  de la SEC, scellée à la cour fédérale de Salt Lake City, Putnam a investi dans du matériel de crypto-extraction jusqu’en juillet 2017 au moins et s’est ensuite tourné pour offrir aux investisseurs des packages de trading de crypto-devises. Près de 200 investisseurs ont rejoint le programme minier de Putnam, à qui l’on a promis d’énormes profits grâce à l’extraction de crypto-monnaies sur du matériel d’exploitation exploité par «Modern Money Team».

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Putnam a lancé la Modern Money Team (MMT) et a commencé à offrir des investissements dans le «financement participatif d’une puissante opération d’extraction de crypto-monnaie». Les investisseurs recherchés de MMT ont pu acheter des machines d’extraction, les faire fonctionner dans les installations de MMT et gagner de l’argent chaque mois grâce à l’exploitation réussie de crypto-monnaies grâce à l’exploitation minière.

Les investisseurs qui voulaient acheter de véritables machines minières ont été informés que leurs machines seraient placées et contrôlées à distance aux emplacements sélectionnés de Putnam et que Putnam ou ceux qu’il employait surveillerait toutes les activités minières. Putnam a gagné environ 3,25 millions de dollars à près de deux cents investisseurs grâce à la vente de machines minières. et l’implication dans l’activité minière.

Après que le programme d’investissement minier ne soit plus économiquement viable, Putnam a commencé à offrir aux investisseurs la possibilité d’acheter des «packages de trading de crypto-monnaie» via MMT. Ramirez a géré les investissements dans la cryptographie, Rodriguez était l’intermédiaire et le MMT était dirigé par Putnam, un professionnel du marketing à plusieurs niveaux. Les investisseurs ont également été informés que leurs fonds seraient conservés sur des comptes de trading Bitfinex3 contrôlés par Ramirez, qui sera responsable des transactions.

Les bureaux des anciens investisseurs ont déclaré des gains hebdomadaires jusqu’en novembre 2019, et les investisseurs ont pu effectuer des retraits réguliers de leurs comptes. Cependant, en novembre 2019, le MMT a cessé de verser les bénéfices proposés aux investisseurs, et l’activité de négociation a été interrompue.

La SEC a également affirmé qu’en novembre 2019, le MMT avait cessé de payer les investisseurs mais avait réussi à collecter des fonds jusqu’au 9 mars 2020. Les défendeurs ont également détourné des fonds d’investisseurs pour leur usage personnel et effectué des paiements similaires à Ponzi Schemes aux anciens investisseurs. Selon la plainte, les défendeurs ont mis en œuvre ces stratagèmes frauduleux par le biais de deux sociétés de l’Utah appartenant à Putnam, MMT Distributions, LLC et R&D Global, LLC.

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