La police royale des Bahamas révèle que FTX fait l’objet d’une enquête pour « inconduite criminelle »

« Une équipe d’enquêteurs financiers » enquête actuellement sur l’échange cryptographique FTX, aujourd’hui disparu, a déclaré la police royale des Bahamas dans un communiqué partagé dimanche. La police a noté que les enquêteurs financiers cherchaient à voir si « une inconduite criminelle s’était produite ».

Les forces de l’ordre des Bahamas se penchent sur l’effondrement de FTX

Après que le régulateur des valeurs mobilières des Bahamas a pris des mesures contre FTX le 11 novembre 2022, la commission des valeurs mobilières du pays a informé le public le lendemain. L’entité de régulation a noté qu’elle n’avait pas autorisé FTX à autoriser les retraits pour les clients des Bahamas.

« La Commission souhaite informer qu’elle n’a pas ordonné, autorisé ou suggéré à FTX Digital Markets Ltd. la priorisation des retraits pour les clients des Bahamas », a déclaré le régulateur des valeurs mobilières des Bahamas le 12 novembre. Le régulateur a ajouté :

La [Bahamas Securities Commission] ne tolère pas le traitement préférentiel de tout investisseur ou client de FTX Digital Markets Ltd. ou autre.

De plus, le 13 novembre, Reuters a rapporté que la police royale des Bahamas avait commenté la situation de FTX et que la police avait déclaré qu’une enquête était en cours. « Une équipe d’enquêteurs financiers de la Financial Crimes Investigation Branch travaille en étroite collaboration avec la Bahamas Securities Commission pour enquêter sur toute faute criminelle », a déclaré l’officier de police des Bahamas au média.

La publication d’information a contacté FTX et les dirigeants n’ont pas « répondu immédiatement à la demande de commentaire de Reuters ». La nouvelle fait suite au dépôt de bilan de FTX Digital Markets Ltd. avec Alameda Research et 134 autres sociétés. Une entreprise a en outre expliqué qu’elle avait été « incluse par erreur » dans le dossier du chapitre 11 de FTX.

Certains ont accusé Sam Bankman-Fried (SBF) de jouer au jeu « League of Legends, alors que FTX s’effondre autour de lui ». Cointelegraph a rapporté que SBF et les membres de son entourage pourraient être sous la surveillance des autorités locales. Un rapport radar de vol avait montré que le jet privé de SBF s’était envolé pour l’Argentine le 12 novembre.

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