La police espagnole détient quatre personnes prétendument impliquées dans un système de crypto Ponzi de 15 millions de dollars

La police espagnole a arrêté quatre personnes de différentes nationalités cette semaine pour avoir prétendument mis en place un système de cryptomonnaies de 15 millions de dollars. Selon la police, « de nombreuses victimes » ont porté plainte contre elles.

Les victimes croyaient que leurs Bitcoins allaient à une société légitime

Selon Policia Nacional, les quatre accusés sont des ressortissants argentins, espagnols et italiens âgés de 23 à 36 ans. Ils ont persuadé les victimes de leur transférer leur bitcoin(BTC)en leur promettant des rendements élevés.

Les autorités affirment qu’environ 380 BTC ont été escroqués par les fraudeurs présumés, qui s’élèvent à environ 15 millions de dollars au prix actuel de la BTC. Les victimes ont commencé à soupçonner que les quatre étaient en cours d’exécution d’un système pyramidal quand ils n’ont pas tenu leurs promesses.

Les escrocs n’avaient pas de site Web ou une plate-forme massive pour attirer les gens, s’appuyant principalement sur la promotion verbale. Les fraudeurs ont dit à leurs victimes que leur bitcoin allait à une entreprise, qui en fait n’existait pas. Toutefois, la police n’a pas révélé le nom de la fausse entreprise.

Police: Il pourrait y avoir « beaucoup plus de victimes »

Le rapport de police révèle que l’un des fraudeurs s’est caché à Cuenca sous la pression de plusieurs victimes qui ont menacé de le signaler à la police. Le rapport indique ce qui suit :

Une fois détenu, il a été mis à la disposition du tribunal d’instruction agissant comme gardien dans cette ville. Les autres détenus ont été libérés après avoir été entendus dans une déclaration au poste de police d’Alicante.

Sans dévoiler le nombre de victimes, les autorités ont confirmé que l’enquête était en cours car il pourrait y avoir « beaucoup d’autres victimes ».

Dans un autre système de cryptomonnaies espagnoles, l’avocat de la défense des victimes de l’affaire Arbistar a déclaré en décembre 2020 que l’escroquerie avait dupé 32 000 familles avec au moins 93,4 millions d’euros (113,55 millions de dollars) de pertes. Carlos Aránguez, un avocat espagnol qui représente 130 victimes, a souligné que l’ampleur de la catastrophe provoquée par le système Arbistar Ponzi est considérée comme la « plus grande escroquerie informatique » en Espagne.

Que pensez-vous de cette escroquerie crypto massive en Espagne? Faites-le nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.

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