La police espagnole déclare que la politique de l’UE en matière de blanchiment d’argent peut être brisée à l’aide de guichets automatiques Bitcoin

Le rendez-vous de Bitcoin avec les autorités de régulation peut se résumer à un jeu de chat et de souris.

Créé pour subvertir le système financier lié aux pouvoirs souverains et contrôlé par ceux-ci, Bitcoin s’est présenté comme un outil rebelle qui a rapidement été enchaîné par des réglementations indues. Cependant, comme l’indiquent des signes récents, la crypto-monnaie supérieure pourrait avoir tiré une rapide.

Le rendez-vous de Bitcoin avec les autorités de régulation peut se résumer à un jeu de chat et de souris.

Créé pour subvertir le système financier lié aux pouvoirs souverains et contrôlé par ceux-ci, Bitcoin s’est présenté comme un outil rebelle qui a rapidement été enchaîné par des réglementations indues. Cependant, comme l’indiquent des signes récents, la crypto-monnaie supérieure pourrait avoir tiré une rapide.

La proie devient le prédateur. Selon Bloomberg, les distributeurs de billets Bitcoin  utilisés  pour de prétendus paiements de drogue ont mis en lumière une faille dans les contrôles de la lutte contre le blanchiment d’argent de l’Union européenne, citant des informations communiquées par Guardia Civil, une unité de police espagnole.

Les plates-formes de négoce de crypto-monnaie, ou les guichets automatiques, n’ont pas à se conformer aux mêmes règles que les plates-formes monétaires, les règles de validation étant donc faussées.

Plus tôt en mai, l’Agence de l’Union européenne pour la coopération en matière de détection et de répression [EUROPOL] avait  annoncé  que la Guardia Civil avait arrêté et inculpé plus de 10 personnes impliquées dans une opération de pédalage de la drogue où l’argent avait été blanchi à l’aide d’une crypto-monnaie. L’accusé a transféré fiat pour crypto afin de dissimuler «l’origine du produit», en utilisant des guichets automatiques.

Au total, l’unité criminelle a géré à Madrid deux guichets automatiques de crypto-monnaie, en plus d’un crypto-échange afin de convertir de l’argent en actifs numériques. Plus de 9 millions d’euros ont été transférés entre leur installation financière à Span et leur opération dans les pays d’Amérique latine. Le rapport a ajouté que l’utilisation de ces machines cash-to-crypto était «critique».

L’opération de bout en bout était assez complexe. Citant des informations communiquées par la police espagnole, le rapport indiquait que Bitcoin serait ajouté sur leurs guichets automatiques, en envoyant de l’argent depuis le compte bancaire au démarrage de la négociation. Sur le front de la réception, les complices s’enregistraient en utilisant de l’argent faux, en achetant des actifs numériques et, de ce fait, transférés aux trafiquants de drogue.

Utilisant l’utilisation de l’échappatoire européenne en matière de blanchiment de l’argent, les criminels ont déposé de l’argent dans des banques espagnoles, qu’ils ont utilisé pour acheter de la crypto-monnaie, qui a ensuite été vendue, sans que personne ne se casse la tête. Le débat sur le blanchiment d’argent entre Bitcoin et Argent, qui montre que même les juridictions les plus régulées du monde peuvent être contournées par des monnaies virtuelles, est fermement relégué au second plan, ce qui pourrait entraver les directives.

La Cour suprême du pays a récemment statué que le bitcoin était une forme de «monnaie électronique légale», a ajouté la Cour suprême. Selon la cour, la crypto-monnaie était une forme d’actif et ne pouvait donc pas être utilisée comme outil de remboursement.

Cependant, la Guardia Civil a déclaré que cette décision lui permettait de plonger profondément dans la perspective de la régulation du marché des cryptomonnaies.

Les guichets automatiques Bitcoin, par contre, ne font  qu’augmenter  . En juillet 2019, leur nombre a dépassé les 5 000, soit une augmentation de 48,3% en un an. Alors que les États-Unis en ont le plus avec plus de 3 300, l’Espagne ne se classe pas loin derrière l’hébergement d’un peu moins de 90 guichets automatiques Bitcoin dans le pays, deux d’entre eux étant impliqués dans le blanchiment d’argent.

Source.ambcrypto

Laisser un commentaire