La majorité des NEM volés ont déjà été blanchies

NEM Coincheck

Le pirate (s) derrière le vol de 550 millions de dollars de 500 millions de jetons NEM de l’échange de crypto-monnaie japonais Coincheck seraient proches d’encaisser complètement leurs gains mal acquis.

Une analyse des dossiers de transactions en ligne liés à la NEM volée par une société de cybersécurité de Tokyo voit la quasi-totalité des fonds blanchis à travers des canaux web sombres, selon un rapport Nikkei. Jeudi soir, la semaine dernière, un portail web noir vendant des fonds NEM volés ne présentait aucun équilibre, a confirmé la firme de sécurité L Plus basée à Tokyo. Ce site web a été initialement mis en place le 7 février par un opérateur proposant d’échanger le NEM volé contre d’autres cryptocurrences.

Au lendemain du 26 Janvier e hold – up , une partie du portefeuille NEM a été transférée à un tiers numérique volé sans lien avec le hold – up, la firme a révélé la cybersécurité dans son analyse. Comme indiqué précédemment à la mi-mars, les hackers avaient déjà blanchi 40% des 500 millions de jetons alors qu’ils avaient été marqués par la NEM Foundation basée à Singapour à l’époque.

« La flexibilité du protocole NEM décentralisé permet de tracer les transactions en temps réel, ce qui aide les échanges à identifier les portefeuilles attachés à des activités malveillantes », a déclaré la fondation à but non lucratif   en février. « Cela permet de rendre inutilisables les jetons XEM volés, car ils ne peuvent pas être déposés sans être signalés par NEM.  »

Pour des raisons inconnues, ce système de marquage automatisé a été désactivé la semaine dernière par la Fondation NEM. Le mouvement, selon la société de cybersécurité basée à Tokyo, a effectivement accéléré le swap de blanchiment en d’autres pièces de monnaie dans plusieurs portefeuilles. Ceci, malgré le fait que le département de la police métropolitaine de Tokyo aurait affecté plus de 100 policiers pour enquêter sur le vol.

Dans l’état actuel des choses, les blanchisseurs d’argent sont censés encaisser leurs pièces de monnaie – déjà échangées de NEM à d’autres crypto-monnaies comme bitcoin – dans des échanges outre-mer qui ne respectent pas les normes KYC ou ID. Le NEM volé existe maintenant dans d’autres pièces échangées réparties sur un certain nombre de portefeuilles virtuels, y compris plusieurs adresses qui contiennent chacune plusieurs centaines de millions de yens de bitcoins échangés contre le NEM volé, a révélé le rapport citant une source proche de l’enquête.

Pendant ce temps, Coincheck, basé à Tokyo, a tenu sa promesse de rembourser les détenteurs de NEM touchés par la violation en commençant à distribuer des réparations en yen japonais le 12 mars.

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