La cyberpolice ukrainienne expose les membres d’un programme de fraude à la cryptographie qui gagnent 200 millions d’euros par an

Un rapport montre que la cyberpolice ukrainienne a identifié les membres d’un groupe qui a fraudé des personnes dans le monde entier grâce à de fausses offres d’investissement crypto. L’organisation criminelle avait des bureaux et des centres de service client avec des milliers d’employés dans plusieurs pays européens.

Le département de la cyberpolice démantèle la branche ukrainienne du stratagème de fraude financière internationale

L’unité de lutte contre la cybercriminalité de la police nationale d’Ukraine (NPU) a dénoncé cinq citoyens ukrainiens accusés d’avoir participé à un stratagème international à grande échelle qui a attiré les victimes avec des promesses de profits élevés provenant de faux investissements dans des crypto-monnaies et des valeurs mobilières.

L’entité derrière l’entreprise criminelle avait établi des bureaux de représentation et des centres d’appels à travers l’Europe, ont révélé des responsables de la police ukrainienne. Les pertes annuelles estimées résultant de ses activités ont dépassé 200 millions d’euros (207 millions de dollars), détaille un communiqué de presse .

L’opération a été menée en collaboration avec le département principal d’enquête du NPU, le bureau du procureur général d’Ukraine et avec l’aide d’ Europol , l’Agence de l’Union européenne pour la coopération en matière répressive, et d’Eurojust, qui est l’organe de coopération judiciaire de l’UE.

Les forces de l’ordre d’Albanie, de Finlande, de Géorgie, d’Allemagne, de Lettonie et d’Espagne ont également contribué à l’enquête contre l’organisation qui a été lancée en Ukraine en 2020. Sept pays ont engagé des poursuites judiciaires concernant cette affaire, a indiqué la Cyberpolice.

Des milliers d’investisseurs fraudés dans le monde, selon les enquêteurs

Les centres de service client mis en place par le groupe criminel opéraient dans plusieurs pays européens et comptaient plus de 2 000 employés. Leur tâche principale était de convaincre les investisseurs qu’ils pouvaient réaliser des bénéfices élevés en investissant dans la crypto-monnaie et en négociant des actions, des obligations et des options.

Des centaines de milliers de personnes dans le monde ont été touchées par les activités illégales du groupe transnational, selon Europol. Le programme a simulé la croissance des actifs sur ses plateformes, mais les investisseurs n’ont jamais été en mesure d’encaisser leurs gains.

Trois des centres d’appels, dont les cinq Ukrainiens étaient responsables, étaient basés dans la capitale Kyiv et dans la ville d’Ivano-Frankivsk, dans l’ouest de l’Ukraine. S’ils sont reconnus coupables, les organisateurs peuvent recevoir jusqu’à huit ans de prison en vertu de la loi ukrainienne. L’existence du réseau a été révélée pour la première fois en août.

Les forces de l’ordre ont perquisitionné les domiciles des suspects ukrainiens ainsi que les lieux de résidence d’autres membres du groupe dans d’autres pays. Plus de 500 ordinateurs et téléphones portables ont été saisis lors des perquisitions, a ajouté le département Cyberpolice.

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