La Communauté XRP accuse HitBTC d’Avoir Échoué À Arrêter Les Transferts Illicites

HitBTC a été accusé de ne pas avoir arrêté les transferts XRP illicites.

XRP Forensics, un agrégateur de données XRP spin-off, xrplorer, destiné à prévenir la fraude dans la communauté,  a appelé l’  échange controversé HitBTC pour ne pas avoir arrêté un transfert illicite.

Parfois, nous abandonnons simplement lorsque nous surveillons le blanchiment d’argent. Certains VASP ne s’en soucient tout simplement pas.

Dans sa réponse, HitBTC affirme que toute activité suspecte doit être signalée à son service d’assistance. Cependant, l’équipe XRP Forensics a rappelé de nombreux rapports de ce type qui sont passés inaperçus.

Pendant ce temps, il y a eu une forte augmentation du nombre de dépôts de comptes signalés ces derniers jours.

HitBTC – qui a été fondée en 2013 – reste l’un des échanges les plus louches de l’industrie de la crypto-monnaie. En plus d’avoir une équipe anonyme, il n’a pas encore réalisé un seul audit. Ce niveau de secret a conduit à de nombreuses accusations, l’enquêteur principal de CipherBlade, Richard Sanders, affirmant qu’il s’agissait d’une entité insolvable et frauduleuse.

La semaine dernière, XRP Forensics a  également noté  que l’échange Bittrex basé aux États-Unis était «incapable» de saisir 1 150 000 XRP (environ 393 000 $) d’une escroquerie de phishing connue.

Les mauvais acteurs ont pu voler tous ces jetons avec une fausse version du site Web légitime de Ledger.

Dans son  examen d’août  des fournisseurs de services d’actifs virtuels, le Groupe d’action financière (GAFI) a conclu qu’ils avaient encore du mal à se conformer aux normes de LBC.

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