La Commodity Futures Trading Commission des États-Unis  (CFTC) a demandé à certaines bourses bitcoin de fournir des données de trading détaillées pour déterminer si la manipulation a faussé les marchés de la cryptomonnaie

La Commodity Futures Trading Commission des États-Unis  (CFTC) a demandé à certaines bourses bitcoin de fournir des données de trading détaillées pour déterminer si la manipulation a faussé les marchés de la cryptomonnaie, ont indiqué des sources anonymes au Wall Street Journal .

Les régulateurs ont ouvert l’enquête après que CME Group Inc. ait introduit des contrats à terme sur Bitcoin en décembre, selon les sources. Les valeurs finales des futures sont basées sur les prix des échanges Coinbase, Kraken, itBit et Bitstamp. La manipulation de ces marchés pourrait fausser les contrats à terme sur bitcoins réglementés par le gouvernement.

CME a recherché des données en janvier

CME a demandé aux bourses de partager des données commerciales en janvier, lorsque son premier contrat à terme a été réglé, ont indiqué les sources. Plusieurs bourses ont choisi de ne pas se conformer, affirmant que la demande de CME était envahissante. Lorsque CME a modifié sa demande pour quelques heures de négociation, les échanges ont donné quelques données de quelques participants.

La CFTC, qui avait soutenu l’introduction du bitcoin à terme, jugée risquée mais valable, est devenue frustrée et a assigné les échanges.

Les accords de partage d’information voulus par la CFTC

La CFTC était préoccupée par le fait que CME n’avait pas conclu d’accord exigeant que les marchés partagent les données sur les contrats à terme sur Bitcoin. Ces données incluraient les heures de transaction, les commandes annulées ou en cours, les tailles des commandes et l’identité des commerçants.

CME a contacté une société tierce pour calculer le prix à terme du bitcoin, selon les sources. Les bourses n’ont pas souhaité fournir les données à la société basée à Londres, une société qui possède sa propre plate-forme de négociation de cryptomonnaie.

La CFTC a été touchée par le différend sur le partage des données commerciales afin de déterminer s’il y avait ou non collusion pour manipuler les prix, ont indiqué les sources. La CFTC travaille avec le ministère de la Justice, qui, selon les sources, enquête sur la manipulation d’autres cryptocurrences.

CME offre aux traders une variété de contrats à terme sur Bitcoin pendant des mois dans le futur. Les prix du contrat sont déterminés le dernier vendredi du mois et prennent en compte le prix moyen des quatre échanges de bitcoins sur une heure.

La CFTC et CME surveillent les transactions

Source: Shutterstock

On s’attend à ce que CME et la CFTC surveillent la négociation pendant cette heure pour déterminer si les métiers individuels déforment le prix à terme. Les échanges sont nécessaires pour coopérer avec les enquêtes, selon Laurie Bischel, porte-parole du CME.

Bitstamp a choisi de ne pas commenter l’enquête et Coinbase n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Jesse Powell, chef de la direction de Kraken, a publié vendredi une déclaration affirmant que la « nouvelle supervision » de la CFTC a amené les échanges à remettre en question leur participation à l’indice. Il a déclaré plus tôt cette semaine que les préoccupations liées à la manipulation du marché des bitcoins étaient surestimées et que quiconque tentait de manipuler le marché prenait un gros risque pour un avantage minimum.

Charles Cascarilla, directeur général de la société qui exploite itBit, a déclaré qu’il y avait un désir clair de surveillance plus stricte.

Schémas de manipulation des prix

Les sources ont indiqué qu’il existe différents schémas d’échange de cryptomonnaie possibles. Dans une stratégie, appelée «spoofing», les traders font de grosses commandes pour duper les autres en augmentant leur prix d’achat, ce qui permet au spoofer de vendre à un prix plus élevé.

La CFTC estime que le bitcoin étant un produit, il a le pouvoir d’enquêter sur les transactions frauduleuses, même si les bourses ne sont pas tenues de suivre les mêmes règles que les marchés à terme.

En mai, la  CFTC a annoncé qu’il était nécessaire de surveiller de plus près le marché des bitcoins pour les bourses offrant des contrats à terme.

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