La CFTC suit la SEC en intentant une action en justice contre le co-fondateur en disgrâce de FTX, Sam Bankman-Fried

Le 13 décembre 2022, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis a intenté une action en justice contre Sam Bankman-Fried (SBF), FTX Trading LTD. et Alameda Research. La CFTC allègue que les dépôts des clients FTX, « tout au long de la période concernée », y compris les monnaies fiduciaires et les crypto-monnaies, auraient été « appropriés par Alameda pour son propre usage ».

US Commodity Futures Trading Commission : « FTX et Alameda ont mélangé, mal géré et détourné les fonds des clients commerciaux de FTX » dès le premier jour

La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis a déposé une plainte (affaire 1:22-cv-10503) contre SBF et ses sociétés FTX et Alameda Research. Le procès affirme que « sous la direction de Bankman-Fried, les dirigeants de FTX ont créé des fonctionnalités dans le code sous-jacent de FTX qui ont permis à Alameda de maintenir une ligne de crédit essentiellement illimitée sur FTX ».

La CFTC allègue que SBF et son entourage « ont contracté des centaines de millions de dollars » en prêts d’Alameda et ont utilisé les fonds pour l’immobilier des Bahamas, « des dons politiques et d’autres utilisations non autorisées ».

Le dossier judiciaire de la CFTC insiste :

Par cette conduite et la conduite décrite plus en détail ici, [les] défendeurs ont violé l’article 6(c)(1) de la loi sur les échanges de marchandises.

Le régulateur américain des matières premières demande « des sanctions pécuniaires civiles et des mesures correctives accessoires ». De plus, à l’instar des récentes accusations de la SEC , la CFTC veut que SBF soit interdit d’activités commerciales. La CFTC estime qu’elle a compétence sur SBF, car Bankman-Fried est un citoyen américain qui a résidé à divers endroits dans le monde. SBF et ses sociétés ont également mené des relations commerciales aux États-Unis pendant une «période pertinente», déclare le document du tribunal de la CFTC. Par exemple, Alameda Research est une société à responsabilité limitée du Delaware enregistrée aux États-Unis.

« L’entreprise FTX n’a ​​pas respecté les formalités de l’entreprise, y compris le défaut de séparer les fonds, les opérations, les ressources et le personnel, ou de documenter correctement les transferts interentreprises ou les fonds et autres ressources », allègue le procès de la CFTC. « Les entités partageaient régulièrement des espaces de bureau, des systèmes, des comptes et des canaux de communication. Sur la base d’informations et de convictions, les actifs circulaient librement entre les entités de FTX Enterprise, souvent sans documentation ni suivi efficace », ajoute le document judiciaire.

Le document du tribunal de la CFTC des États-Unis déclare en outre :

FTX et Alameda se sont mélangés, ont mal géré et ont détourné les fonds des clients de FTX Trading dès le lancement de FTX.

Les accusations récemment publiées par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis le 13 décembre indiquent également que la SEC pense que la fraude FTX a commencé dès le premier jour. Les accusations de la SEC sont similaires au procès de la CFTC, car les deux plaintes notent qu’Alameda aurait eu une ligne de crédit «illimitée» dérivée de FTX et essentiellement des fonds des clients. En plus de la CFTC, le bureau du procureur du district sud de New York a inculpé SBF de huit chefs d’accusation de crimes financiers.

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