La CFTC A Déposé Une Plainte Contre Les Opérateurs D’un Prétendu Plan D’investissement Bitcoin De 1 Million De Dollars

La CFTC a accusé quatre personnes qui auraient exploité un système de trading Bitcoin pour avoir dupé près d’un million de dollars d’investisseurs.

La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis a déposé une plainte contre quatre personnes pour avoir fraudé des investisseurs de 1 million de dollars dans le cadre d’un prétendu plan d’investissement Bitcoin. Surnommé Global Trading Club (GTC), il a fonctionné comme un robot de trading BTC pendant plus d’un an.

La CFTC s’en prend aux membres de GTC

La déclaration de  la Commission a  nommé les quatre personnes derrière GTC – Joel Castaneda Garcia, Mayco Alexis Maldonado Garcia, Cesar Castaneda et Rodrigo Jose Castro Molino. L’agence estime que la plateforme frauduleuse présumée était active d’août 2016 à octobre 2017.

Au cours de cette période, les quatre membres du GTC “ ont faussement représenté aux clients réels et potentiels que leur entreprise, nommée Global Trading Club, employait des “ maîtres traders ” qui avaient des années d’expérience dans le trading de crypto-monnaies et utilisaient des “ robots de trading de pointe ” pour échanger Bitcoin contre les clients.”

Les auteurs ont également promis aux clients que les revenus garantis augmenteraient en fonction des montants des dépôts. En utilisant cette tactique, ils ont manipulé les investisseurs pour qu’ils investissent des fonds plus substantiels dans la plateforme.

De plus, les quatre hommes ont faussement promis une prime de parrainage sous la forme d’un programme de marketing à plusieurs niveaux.

Parmi les autres techniques frauduleuses utilisées par les fondateurs de la GTC, citons la publication de règlements commerciaux trompeurs sur le site Web de la plate-forme et de fausses réussites.

Selon la plainte, au moins 27 personnes sont tombées dans l’arnaque et ont investi 989 000 $ auprès de représentants de GTC.

«La CFTC demande la restitution des gains mal acquis, des sanctions pécuniaires civiles, des interdictions d’enregistrement et de négociation permanentes, et une injonction permanente contre de nouvelles violations de la loi sur la bourse des marchandises et des règlements de la Commission, comme prévu.

Histoire frauduleuse de GTC

Un site Web populaire examinant les escroqueries potentielles au MLM a  suggéré  que les opérations de GTC ressemblaient à un schéma classique de Ponzi peu de temps après la sortie de la plate-forme. En explorant le site Web, qui manquait de données et d’informations suffisantes sur les fondateurs et les membres du personnel, BehindMLM a averti les investisseurs de «réfléchir longuement et sérieusement à l’adhésion et / ou à la remise d’argent».

L’examen a en outre expliqué que la portée de GTC s’est étendue au Japon et à l’Amérique du Sud. En fait, les résultats du marché sud-américain ont proliféré et GTC a dû traduire son site Web en espagnol.

GTC a proposé trois offres d’adhésion. Le premier niveau, appelé «Entrepreneur», a demandé 250 $ comme dépôt et a promis un retour sur investissement quotidien de 1 $ 3 $ pendant 175 jours. Le deuxième niveau – «présidentiel» – offrait 5 $ 10 $ pour 350 jours en échange de 1 000 $. Le niveau trois – «VIP» – a demandé un dépôt initial de 7 000 $ et a promis un retour sur investissement quotidien de 35 $ à 70 $ pendant 400 jours.

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