Europol voit des outils pour lutter contre la criminalité dans les technologies de crypto-monnaie et de blockchain

L’abus se développe avec l’utilisation dans le cas de la crypto-monnaie, a reconnu Europol tout en notant que les technologies de la blockchain offrent aux autorités une nouvelle opportunité de lutter contre la criminalité. L’agence européenne d’application de la loi dit également qu’elle peut aider à enquêter sur les réseaux de blanchiment d’argent.

Comprendre les crypto-monnaies est essentiel pour lutter contre le crime organisé, selon Europol

L’utilisation croissante de la crypto-monnaie à travers les frontières et les industries s’accompagne d’une augmentation des abus, de nouvelles formes de criminalité et de blanchiment d’argent, a conclu l’Agence de l’Union européenne pour la coopération en matière d’application de la loi ( Europol ) après une récente réunion avec des experts en crypto, des enquêteurs financiers, des régulateurs et représentants des entreprises.

La 6e Conférence mondiale sur les finances criminelles et les crypto-monnaies s’est récemment tenue au siège de l’agence aux Pays-Bas. L’événement de deux jours a été soutenu par l’Institut de Bâle sur la gouvernance par le biais du groupe de travail conjoint sur les finances criminelles et les crypto-monnaies et visait à renforcer la collaboration entre les parties participantes dans les enquêtes et les poursuites des crimes liés à la cryptographie.

Les intervenants ont également noté qu’en utilisant les bons outils, les technologies de la blockchain peuvent « offrir une opportunité sans précédent d’enquêter sur le crime organisé et les réseaux de blanchiment d’argent et de récupérer les fonds volés », a déclaré Europol dans un communiqué de presse. Il a souligné que l’amélioration de la compréhension et des capacités dans le domaine de la cryptographie est essentielle pour lutter contre la criminalité et le blanchiment d’argent illicite.

Les forces de l’ordre, les organismes de réglementation et le secteur privé travaillent dur pour garder une longueur d’avance sur ceux qui tentent d’abuser des actifs cryptographiques, a fait remarquer Europol. L’agence a souligné le durcissement de la législation de l’UE, avec des règles à venir conçues pour garantir que les monnaies numériques comme le bitcoin reçoivent le même traitement que les autres actifs dans le cadre de la prévention du blanchiment d’argent. Cela facilite également la saisie et la gestion des fonds cryptographiques, a ajouté l’autorité policière.

Europol a en outre souligné que les enquêteurs profitaient de la technologie basée sur la blockchain pour suivre les flux d’argent, ce qui leur a permis d’identifier non seulement les escrocs et les pirates , mais également d’exposer des groupes criminels et des réseaux de blanchiment d’argent plus « traditionnels ». « Les entreprises privées innovent rapidement pour fournir les outils et la capacité d’analyse nécessaires pour retracer les fonds blanchis sur plusieurs chaînes de blocs en utilisant différentes techniques d’obscurcissement », a déclaré l’agence.

La dernière édition de la conférence crypto d’Europol a réuni plus de 1 700 participants de 119 pays avec des intervenants représentant des institutions de l’UE telles que le Parlement européen, des fournisseurs de services de cryptographie comme Binance , le premier échange d’actifs numériques au monde, des sociétés de criminalistique blockchain et de récupération d’actifs, y compris Chainalysis, aux côtés des responsables de l’application des lois d’un certain nombre de pays européens et d’autres pays comme les États-Unis et la Corée du Sud.

L’événement fait suite à d’importants développements vers la réglementation de l’ espace crypto en Europe . Cet été, les principales institutions de l’UE et les États membres ont conclu un accord sur le paquet réglementaire des marchés des actifs cryptographiques (MiCA) après avoir conclu un accord pour adopter un ensemble de règles anti-blanchiment d’argent pour les transactions de crypto-monnaie.

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Pensez-vous que les autorités de l’UE vont étendre l’utilisation des technologies blockchain à des fins répressives ? Partagez vos réflexions sur le sujet dans la section des commentaires ci-dessous.