Enquête BTC-E: La Police Néo-Zélandaise Gèle 140 Millions De Dollars Liés À Alexander Vinnik

La police néo-zélandaise a retenu des millions de dollars en fonds bancaires, appartenant à un spécialiste informatique russe, Alexander Vinnik, et à sa société. Les fonds ont été gelés à la suite de l’enquête BTC-e, dans laquelle Vinnik a été accusé de blanchiment d’argent pour de mauvais acteurs.

L’enquête BTC-e a entraîné le gel de 140 millions de dollars

Selon le rapport de lundi, environ 140 millions de dollars détenus dans des banques offshore ont été récupérés en Nouvelle-Zélande et gelés par la police. Ces fonds appartiendraient à Vinnik et à sa société enregistrée en Nouvelle-Zélande surnommée  Canton Business Corporation .

Le fonds est considéré comme le montant le plus important jamais restreint en Nouvelle-Zélande. Cependant, le développement d’aujourd’hui est considéré comme faisant partie de l’enquête BTC-e.

BTC-e est un bureau de change numérique appartenant à Vinnik, et il était exploité aux États-Unis. Depuis un certain temps, Vinnik est accusé de blanchiment de capitaux très important pour des syndicats criminels par le biais de son échange.

BTC-e a traité plus de 4 milliards de dollars de trading Bitcoin

Andrew Coster, le commissaire de police néo-zélandais, a allégué que l’échange de devises numériques n’était pas opéré avec des  chèques anti-blanchiment . Pour cette raison, les cybercriminels ont fait référence à la plate-forme pour blanchir les fonds mal acquis d’activités telles que le piratage, les escroqueries, les transactions de drogue et le vol de crypto-monnaie.

À un moment donné, le spécialiste de l’informatique, âgé de 37 ans, représentait une menace élevée pour le système bancaire international, à travers son échange. À la suite d’enquêtes BTC-e, le bureau de change numérique a traité plus de 4 milliards de dollars de transactions en Bitcoin (BTC) dans l’anonymat.

Le génie informatique a été initialement détenu en 2017, lors de vacances en Grèce. Il a ensuite été extradé vers la France, alors que les enquêtes BTC-e se poursuivaient. Il est depuis resté en détention dans le pays. La police néo-zélandaise a collaboré avec les autorités américaines pour résoudre ce problème, qui selon Coster est une «infraction très grave».

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