Des sénateurs américains sondent Crypto Exchange Binance à propos de « pratiques commerciales potentiellement illégales »
Trois sénateurs américains ont demandé aux échanges cryptographiques Binance et Binance US des documents et des réponses concernant des « pratiques commerciales potentiellement illégales ». Les législateurs ont déclaré au PDG de Binance, Changpeng Zhao (CZ): « Vos actions ont remis en question la légitimité de votre entreprise et la sécurité des actifs de vos clients. »
Les législateurs américains sondent Binance
Les sénateurs américains Elizabeth Warren (D-MA), Chris Van Hollen (D-MD) et Roger Marshall (R-KS) ont envoyé une lettre à Binance et Binance US mercredi, appelant les échanges cryptographiques à « assurer la transparence sur les activités potentiellement illégales ». pratiques commerciales. »
La lettre, adressée au PDG de Binance, Changpeng Zhao (CZ) et au PDG de BAM Trading Services, Brian Shroder, demande des documents et des réponses concernant les « finances, la gestion des risques et la conformité réglementaire de chaque échange cryptographique alors qu’il fait face à des enquêtes sur des crimes potentiels », ont détaillé les sénateurs. . Binance et sa filiale américaine, Binance US, sont deux entités distinctes. BAM Trading Services exerce ses activités sous le nom de Binance US.
Citant divers articles de presse affirmant que Binance fait l’objet de multiples enquêtes de la part des forces de l’ordre et des régulateurs à la suite de l’effondrement de l’échange de crypto FTX, les sénateurs ont écrit :
Binance et ses entités liées ont délibérément échappé aux régulateurs, transféré des actifs aux criminels et aux fraudeurs des sanctions, et caché des informations financières de base à ses clients et au public.
« Vos actions ont remis en question la légitimité de votre entreprise et la sécurité des actifs de vos clients et soulevé des inquiétudes quant à l’impact potentiel de ces activités sur la stabilité du marché de la cryptographie et du système financier au sens large », ont souligné les sénateurs.
La lettre note également que Binance a engagé le cabinet d’audit français Mazars pour effectuer un audit de preuve de réserves (POR) sur ses avoirs en bitcoins. Cependant, le cabinet d’audit a par la suite « supprimé la page Web contenant le rapport » et suspendu son activité relative aux audits de preuve de réserves pour les entreprises de cryptographie, ajoute la lettre.
Les sénateurs ont conclu leur lettre en demandant « des documents et des réponses » concernant une liste de questions au plus tard le 16 mars. Les documents demandés par les législateurs comprennent « des copies complètes de tous les bilans de Binance et des filiales de Binance de 2017 à aujourd’hui », et leurs politiques et procédures internes de lutte contre le blanchiment d’argent (AML), de lutte contre le financement du terrorisme (CFT) et de connaissance du client (KYC).
Une copie de la lettre des sénateurs a été envoyée à Gary Gensler, président de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis ; Rostin Behnam, président de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC); et Merrick B. Garland, procureur général des États-Unis au ministère de la Justice (DOJ).
Que pensez-vous des sénateurs américains qui enquêtent sur Binance et Binance US sur des « pratiques commerciales potentiellement illégales » ? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.