ConsenSys A Lancé Un Service De Surveillance Ethereum Pour Détecter Les Activités Criminelles

La société Ethereum ConsenSys a conçu un outil pour lutter contre la fraude et les activités illicites liées à la cryptographie.

Points clés à retenir

  • Le nouveau service de conformité de ConsenSys permet aux utilisateurs de détecter et de tracer les transactions illicites de crypto-monnaie.
  • Contrairement aux services concurrents, Codefi Compliance se concentre principalement sur la blockchain Ethereum et ses jetons associés.
  • Les efforts de conformité réglementaire sont très controversés car ils réduisent la confidentialité.

ConsenSys a lancé un service de surveillance Ethereum pour identifier les activités criminelles, le blanchiment d’argent et la fraude. Mais cela ne nuira pas à la vie privée des gens, soi-disant.

Comment ça fonctionne

La conformité à Codefi permet aux utilisateurs d’analyser la blockchain Ethereum pour détecter les activités criminelles, le blanchiment d’argent et la fraude.

Plutôt que de suivre les utilisateurs d’Ethereum à travers des procédures Know-Your-Customer (KYC), la conformité à Codefi s’appuie sur des stratégies Know-Your-Transaction. Cela signifie qu’il analyse les données qui existent déjà sur le grand livre public d’Etherem, et non les données que les utilisateurs ont fournies. En théorie, cela permet à Codefi Compliance de détecter les activités illicites sans compromettre la confidentialité des utilisateurs finaux d’Ethereum.

Les institutions financières et les développeurs de chaînes de blocs sont les plus susceptibles de trouver la conformité à Codefi utile. Un projet qui utilise déjà le système de conformité est le marché de prédiction  Sight .

Se concentrer sur Ethereum

Contrairement à d’autres services concurrents, la conformité à Codefi fournit un moyen de suivre les transactions Ethereum, et non les transactions cryptographiques en général. Selon ConsenSys, Ethereum s’est avéré difficile car il dispose d’un large éventail de normes et d’une base de données complexe, ce à quoi peu d’autres services ont été confrontés.

À l’heure actuelle, la conformité à Codefi inclut la prise en charge de plus de 280 000 actifs basés sur Ethereum. Il prend également en charge les pièces stables basées sur Ethereum, y compris DAI, Tether, TrueUSD, PaxosUSD et USD Coin. La prise en charge de Bitcoin est également en cours.

Autres services de conformité

La «conformité réglementaire» ou la surveillance de la blockchain, en d’autres termes, est devenue une grande entreprise. L’entreprise la plus notable travaillant dans ce domaine est Chainalysis, qui a travaillé avec des bourses comme Binance et Paxful pour faire respecter les réglementations. Il a également fourni des services à l’IRS depuis 2017, permettant à l’organisme gouvernemental de détecter les investisseurs en crypto-fraude fiscale.

Coinbase a également attiré l’attention en raison de ses efforts de conformité réglementaire – d’abord en raison de son acquisition de Neutrino en 2019 et plus récemment en raison de sa volonté de travailler avec l’IRS et la DEA. Elliptic et Ciphertrace sont deux autres sociétés qui fournissent des services de conformité réglementaire similaires.

Bien que ces sociétés d’analyse puissent donner une légitimité à la cryptographie, elles vont également à l’encontre de la liberté d’autorité qu’elle a été conçue pour fournir, ce qui rend le nouveau projet ConsenSys plutôt controversé.

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