Coinbase, Gemini Et D’autres Unissent Leurs Forces Pour Lutter Contre La Traite Des Êtres Humains

Les échanges de crypto-monnaie Coinbase, Paxful, Gemini et BitFinex ont tous rejoint le consortium de crypto-monnaie anti-trafic humain, ou ATCC. Lancé en avril 2020 par l’Initiative Anti-Human Trafficking Intelligence Initiative, le consortium est une organisation à but non lucratif axée sur le partage de renseignements, les meilleures pratiques et le développement d’outils pour lutter contre la traite. L’ATCC rassemble des échanges cryptographiques, des cabinets de renseignement sur la blockchain et des forces de l’ordre pour lutter contre la traite des êtres humains et les abus sexuels sur des enfants, également connus sous le nom de CSAM.

Aaron Kahler, président et fondateur de l’Initiative Anti-Human Trafficking Intelligence Initiative, a déclaré que le leadership éclairé et le partage d’informations dans l’espace de la crypto-monnaie sont essentiels pour sensibiliser à la responsabilité sociale des entreprises contre la traite des êtres humains:

«Nous positionnons les organisations pour qu’elles jouent un rôle actif dans la prévention, la détection et le signalement de la traite des êtres humains et de l’exploitation des enfants. L’Initiative de renseignement contre la traite des êtres humains et l’ATCC élaborent actuellement des programmes, des formations, des données et des outils complets pour lutter contre le problème. »

Les échanges cryptographiques surveillent les transactions

Plus précisément, les quatre bourses membres de l’ATCC surveilleront les transactions cryptographiques pour détecter les caractéristiques associées à la traite des êtres humains. Ces informations seront ensuite partagées entre tous les membres de l’ATCC ainsi que les sociétés de renseignement, les membres consultatifs et les responsables de l’application de la loi pour aider à lutter contre les activités illicites.

Lana Schwartzman, responsable de la conformité chez Paxful – un échange entre pairs en vente libre – a déclaré qu’elle travaillait personnellement sur une initiative de mots clés pour Paxful qui comprend des termes spécifiques associés à la traite des êtres humains et à l’exploitation des enfants:

«Je pense que cela fera plus de mal avec la participation du consortium. Les mots-clés narratifs s’appliquent partout – peu importe s’ils proviennent d’un échange peer-to-peer ou d’un échange cryptographique régulier. Les mots clés concernent l’ensemble du secteur et doivent être surveillés sur tous les systèmes. »

L’initiative de mots clés de Paxful reflète une meilleure pratique mise en œuvre par les institutions financières traditionnelles participant à des programmes de lutte contre la traite. Schwartzman a noté que Paxful et les autres bourses ont un avantage unique en matière de surveillance des transactions en raison de la transparence associée à la crypto-monnaie:

«Vous n’avez pas cela en fiat traditionnel. J’espère que tout mauvais acteur potentiel comprendra que vous ne pouvez pas utiliser la cryptographie pour le trafic d’êtres humains et d’autres activités illicites. Nous savons qui vous êtes, nous voyons vos transactions et nous vous signalerons aux autorités. »

Faisant écho à Schwartzman, John Kothanek, directeur principal du renseignement mondial chez Coinbase – un bureau de change numérique dont le siège est à San Francisco – a déclaré que, quelle que soit la compétence technologique des mauvais acteurs, des personnes motivées et déterminées des forces de l’ordre et du secteur privé finiront par trouver leur. Kothanek a mentionné que Coinbase soutenait des consortiums comme l’ATCC, notant que les efforts de l’initiative s’alignaient sur la philosophie de Coinbase de supprimer les mauvais acteurs de la crypto-économie:

«Coinbase est impliqué avec d’autres groupes dont les objectifs sont d’identifier les flux illicites d’argent criminel provenant non seulement de la traite des êtres humains, mais aussi des ransomwares, des ventes de fentanyl et du blanchiment d’argent.»

Crypto est propre mais peut être plus propre

Kothanek a en outre déclaré que contrairement aux idées fausses populaires, la cryptographie est dans l’ensemble une entreprise propre. Cependant, il est bien conscient que les mauvais acteurs existent. Pour mettre cela en perspective, Chainalysis, membre de l’ATCC, une société de renseignement sur la blockchain, a publié un article de blog en avril de cette année pour démontrer l’impact des transactions cryptographiques sur la traite des êtres humains.

Selon les conclusions de Chainalysis, environ 930 000 $ de transactions Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH) ont été envoyées à des adresses associées aux fournisseurs de CSAM en 2019. Cela démontre une augmentation de 32% par rapport à 2018. Fait intéressant, entre janvier et mars de cette année, un un peu moins de 250000 $ de paiements BTC et ETH ont été remontés aux fournisseurs CSAM.

Le partage d’informations est essentiel

Bien que ces chiffres puissent sembler élevés, il est important de noter que la traite des personnes est une entreprise qui génère plus de 150 milliards de dollars par an. Cela démontre que le pourcentage d’activité impliquant des transactions de crypto-monnaie reste relativement faible par rapport aux paiements traditionnels.

Cependant, le Financial Crimes Enforcement Network a publié un avis sur la traite des êtres humains le 15 octobre de cette année, déclarant que la «monnaie virtuelle convertible» est utilisée par les trafiquants d’êtres humains pour cacher les produits illicites.

Le document cite même une étude de cas dans laquelle un groupe de trafiquants d’êtres humains a acheté des cartes de crédit prépayées Vanilla Visa qui ont ensuite été utilisées pour acheter du Bitcoin sur Paxful. Les transactions Bitcoin du groupe ont été liées à l’achat d’annonces de prostitution sur l’un des plus grands marchés de traite des êtres humains, Backpage, qui a été saisi en avril 2018. Des cas d’utilisation comme celui-ci démontrent l’importance du partage d’informations entre les échanges cryptographiques, les sociétés de renseignement sur la blockchain et forces de l’ordre.

Pamela Clegg, directrice des enquêtes financières et de l’éducation chez CipherTrace, une société de renseignement sur la blockchain et membre de l’ATCC, a déclaré que le partage d’informations entre différentes sociétés de renseignement et échanges sur la blockchain aiderait à terme à fournir des étapes supplémentaires pour comprendre d’où proviennent les informations liées à la traite des êtres humains. :

«Cela sert en quelque sorte de dépositaire central, où toutes sortes de données sont collectées – pas seulement des données liées à la cryptographie. Ces informations incluent les emplacements géographiques, les numéros de téléphone et plus encore associés aux adresses de crypto-monnaie. »

Selon Clegg, les échanges cryptographiques surveilleront et détermineront les caractéristiques inhabituelles couramment observées dans les transactions de traite des êtres humains, servant de point focal. «C’est la première étape», dit-elle. Les sociétés d’analyse de la blockchain impliquées, telles que CipherTrace et Chainalysis, travaillent ensuite côte à côte avec les forces de l’ordre pour lutter contre les activités illicites. «C’est la même méthode que dans la finance traditionnelle, où les banques détectent les mouvements de traite des êtres humains puis alertent le FBI», a-t-elle fait remarquer.