BitMEX Accusé D’avoir Tenté D’échapper À La Réglementation Américaine Selon Des Accusations De La CFTC

  • BitMEX vient d’être accusé de plusieurs activités illégales par la CFTC.
  • Le co-fondateur Samuel Reed a été arrêté ce matin dans le Massachusetts.

La US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) vient d’accuser BitMEX d’avoir prétendument facilité les échanges non enregistrés avec les clients. Selon le rapport officiel, le CTFC a intenté une action civile devant le tribunal de district américain du district sud de New York accusant trois personnes qui possèdent et exploitent BitMEX.

Les personnes inculpées comprennent le propriétaire et fondateur Arthur Hayes, Ben Delo et Samuel Reed. James McDonald, le directeur de la Division de l’exécution, a déclaré:

Des procédures efficaces de lutte contre le blanchiment d’argent font partie des exigences fondamentales des intermédiaires sur les marchés des dérivés, que ce soit dans les produits traditionnels ou sur le marché croissant des actifs numériques. Cette action montre que la CFTC continuera à travailler avec vigilance pour protéger l’intégrité de ces marchés

Le procureur américain du district de New York a inculpé les trois personnes ainsi que Gregory Dwyer pour des accusations fédérales de «violation du Ban Secrecy Act et de complot en vue de violer le Bank Secrecy Act».

Selon le communiqué du CTFC, BitMEX aurait proposé des transactions illégales de produits de base à effet de levier, des contrats à terme, des options et des swaps sur les crypto-monnaies depuis novembre 2014.

Lisez la plainte complète ci-dessous ici.

La plainte nomme également HDR Global Services Limited, une entité bermudienne qui emploie du personnel pour BitMEX depuis 2018. Le rapport indique également que BitMEX n’a ​​pas mis en œuvre les mesures de lutte contre le blanchiment d’argent et de connaissance du client.

BitMEX n’a ​​mis en œuvre aucune politique ou procédure AML, qui sont exigées des institutions financières telles que les FCM pour empêcher ou détecter, entre autres, le financement du terrorisme ou d’autres activités criminelles.

MISE À JOUR: Le co-fondateur Samuel Reed a été arrêté jeudi matin dans le Massachusetts alors que les autres sont toujours en liberté.

Pas la première fois que BitMEX était accusé d’activités illégales

En mai 2020, l’échange de produits dérivés a également été accusé devant le tribunal d’avoir facilité une ” myriade d’activités illégales ” selon une plainte déposée par BMA LLC dans le district des États-Unis.

BMA LLC affirme également qu’environ 15% du volume des transactions de BitMEX en 2019 provient de traders américains, même si la bourse n’est pas autorisée dans le pays. L’équipe officielle de BitMEX, via HDR Global Trading, a déclaré:

Nous avons connaissance d’une plainte déposée par «BMA LLC», anciennement connue sous le nom de «Bitcoin Manipulation Abatement, LLC», devant le tribunal de district américain du district nord de la Californie. Après avoir examiné une version préliminaire de leur plainte, qui est clairement issue d’informations extraites d’Internet, nous confirmons que nous nous défendrons vigoureusement contre cette fausse déclaration.

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