Bitcoins volés à Binance blanchis par Chipmixer

  • L’analyse de Clain montre que les pirates ont utilisé Chipmixer pour blanchir le butin.
  • Au moins 4836 BTC ont été déplacés par ce service.

Au moins 4836 BTC volés dans un échange de crypto-monnaie Binance ont été blanchis via le mélangeur Bitcoin Chipmixer, selon Clain, fournisseur de solutions KYC / AML pour l’industrie des crypto-devises.

Les experts ont noté que des pirates informatiques avaient commencé à blanchir les pièces volées le 12 juin, un mois après la violation qui avait coûté 7 000 BTC à Binance. Ils ont découvert le pool d’adresses de hacker où les pièces avaient été transférées. En enquêtant davantage sur le cas et en appliquant les technologies de réseau neuronal, ils ont réussi à identifier ce qui se passait ensuite avec l’argent volé.

« Nous avons détecté un nombre important d’adresses de Chipmixer au cours des enquêtes précédentes et pouvons affirmer avec confiance qu’au moins 4836 BTC de l’argent du pirate informatique ont été blanchis via Chipmixer », indique le rapport.

Le mélangeur a connu une forte augmentation des entrées, ce qui n’est pas surprenant compte tenu de l’ampleur du piratage. Cela signifie que le flux sortant de Chipmixer ces derniers temps était probablement lié au pirate informatique.

« Un examen plus approfondi des données relatives aux flux entrants de ces clusters a révélé un lien direct de 183 BTC avec une chaîne de transactions que le pirate informatique a commises avant le blanchiment. Nous pensons qu’il existe 814 BTC susceptibles de partager le même lien, mais il faut valider dès que les fonds commenceront à bouger « , a ajouté la société.

Notamment, lors de l’enquête sur le cas, les recherches ont détecté 1032 BTC liés au piratage précédent de BitPoint Exchange.

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