Bitcoin est plus traçable que la monnaie fiduciaire, selon un rapport financé par MIT-IBM

La transparence et l’anonymat immuables de Bitcoin, tout en permettant une passerelle pour les transactions non censurées, permettent aux analystes d’identifier les tendances uniques au sein de l’écosystème. Compte tenu de la guerre en cours entre l’adoption de la crypto-adoption et les exigences réglementaires, la société d’analyse de chaînes de blocs Elliptic a publié un document financé par le MIT-IBM Watson AI Lab afin de détecter diverses anomalies relatives aux transactions Bitcoin illégales.

Source: arxiv.org

Bien que l’étude se fonde sur un ensemble de données comportant plus de 200 000 transactions, le document met en exergue l’implication des institutions bancaires dans l’aide au financement d’entreprises illégales, “ce qui en fin de compte coûte énormément aux contribuables.” , le rapport suggère que la technologie de la blockchain puisse être utilisée pour réduire le coût des mesures de lutte contre le blanchiment d’argent et, parallèlement, pour accroître l’accessibilité des services bancaires.

Le rapport a déclaré,

“Dans la mise en page basée sur un modèle, les nœuds illicites sont moins dispersés mais plus concentrés, ce qui semble être une propriété souhaitable.”

Source: arxiv.org

Comme le montre le graphique ci-dessus, les utilisateurs peuvent naviguer dans les données de transaction découpées dans le temps et observer les modèles de transaction et les modèles de changement, à partir desquels les transactions illicites sont colorées en rouge. Ainsi, s’il semble possible d’identifier les transactions illégales via Bitcoin de manière beaucoup plus fiable que dans le secteur bancaire classique, la méthodologie peut encore être améliorée.

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